3 апреля 2021, 10:00
Детали по банковским операциям через Danske Bank компаний группы Lantana, которые по мнению одного из топ-менеджеров эстонского филиала связаны с племянником президента России Игорем Путиным и ФСБ, позволяют сделать вывод, что через них отмывались средства россиян, выведенные в офшоры через зеркальную торговлю ценными бумагами посредством Deutsche Bank.
Lantana Trade, основанная в июне 2011, в ноябре 2011 имела недельный лимит €10 млн, к июлю 2013 года - €90 млн. Компания получила миллиарды евро по договорам займа от Cherryfield Management, засвеченной в операциях через Deutsche Bank, и перенаправила сотни миллионов евро в такие же пустышки как она в виде ссуд.
С пустышек, которые имели счета в том же Danske Bank, деньги расходились по физлицам и в офшоры по договорам на строительство. Примечательно, что среди получателей выведенных через зеркальную торговлю средств, значится инвестиционная компания Veles International Limited, кипрская дочка Велес Капитал.