Налоговики России пытаются прикрыть беларуский 1XBet

4 августа, 12:35
Федеральная налоговая служба активизировала борьбу с нелегальными азартными играми в сети и передали Беларуси информацию об инфраструктуре сети 1XBet/Букмекер Паб, одного из крупнейших нелегальных в РФ организаторов азартных игр.

В апреле 2020 года в Беларуси возбудили уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр в адрес семи жителей Брянска, но масштаб происходящего понятен не был. 

На основании новых данных было выделено отдельное дело и предъявлено обвинение 39-летней жительнице Брянска, которую считают «кассиром» 1XBet. Она занималась выводом средств клиентов через банки РФ за ее пределы. Несмотря на то, что ФНС ведет реестр лиц и структур нелегального игрового онлайн-бизнеса, и банки обязаны блокировать переводы физлиц в их адрес, беларуские организаторы 1XBet нашли способ обходить это ограничение.

Также у налоговиков хватило мощности вычислить всю цепочку операций нелегального онлайн-казино от платежа клиента до перевода конечному бенефициару. Стал известен объем дохода организаторов — более 63 млрд рублей, который был переведен на их счета в офшорах.

В России у создателей 1XBet было найдено и арестовано имущество на 1,5 млрд рублей.