7 мая, 09:03
В случае принятия этого решения Ощадбанк и Укрэксимбанк, которые кредитовали его строительство, могут потерять миллиарды гривен.
Киевский многофункциональный комплекс Gulliver, состоящий из ТРЦ и БЦ, арестовали меньше месяца назад – 9 апреля. Эта недвижимость общей площадью более 150 000 кв. м является вещественным доказательством по делу о неуплате налогов
Владельца БФК Gulliver – компанию «Три О» – обвиняют в неуплате налогов на сумму более 145,8 млн грн, говорится в сообщении БЭБ.
В 2019–2021 годах дирекция объекта заключила с фиктивными компаниями «Алекса Груп» и «Спецэнергомонтаж ЛТД» ряд договоров на работы, которые не проводились, Это позволило завысить величину налогового кредита. Таким образом, владелец уклонился от уплаты налогов и вывел их в наличные, отметило БЭБ.
В мае 2023-го директору TЦ сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов. Тогда же имущество – БФК – признали вещественным доказательством по уголовному производству.
9 апреля 2024 года на него наложили арест и 26 апреля по ходатайству Офиса генпрокурора должно было состояться
заседание суда, которое перенесли на 3 мая по просьбе стороны защиты.
Это заседание прервали из-за воздушной тревоги и перенесли на 17 мая.
Компания «Три О» называет ходатайство о передаче Gulliver в управление АРМА «безосновательным» и «необоснованным», сообщили в пресс-службе компании.
«Никаких доказательств у правоохранителей нет, – сказал Полищук в комментарии Forbes на заседании суда 26 апреля. – У меня нет никаких выводов, что я что-то недоплатил».
Также в «Три О» говорят о грубом нарушении принципа соразмерности стоимости БФК Gulliver по сравнению с суммой вероятно неуплаченных налогов.
Если БЦ Gulliver передадут в АРМА, то управление им может быть интересно многим компаниям с рынка.
А Полищук потеряет свой основной актив на который занимал 600 млн. долларов.