ABLV Bank - обыски и задержания

В субботу Государственная полиция провела более 40 обысков по делу об отмывании денег.

Обыски прошли по 46 адресам в Риге и РИжском регионе. Полиция задержала несколько лиц в рамках уголовного процесса. В интересах следствия никаких комментариев и подробностей не дается. 

В марте этого года Госполиция подтвердила, что имеется 50 уголовных процессов о легализации преступно нажитых средств через счета ABLV Bank. При этом, в десяти делах есть признаки того, что сотрудники банка способствовали легализации. 

Помимо этого, в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями имеется «основной процесс», начатый по сообщению американской сети по борьбе с финансовыми преступлениями.

В сообщении дается оценка действиям ABLV Bank% кредитное учреждение и руководство допустили длительное и систематическое использование инфраструктуры банка для легализации преступно нажитых средств в крупном объеме не только из Украины, а также из Азербайджана и России.