Бизнесмены и политики из России и Украины незаконно перевели за границу более $3 млрд через латвийские банки.

21 сентября, 17:37
По информации Re:Baltica, которое принимало участие в расследовании материалов специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN, российский бизнесмен Олег Дерипаска перевел через небольшой банк Expobank, который ранее назывался LTB Banka, а также ряд подставных компаний не менее $3 млрд.

Компания Mako Trading, с которой был связан старший сын на тот момент уже бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр, переводила средства на свои счета в латвийских банках Aizkraukles banka и Baltikums Bank.

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, по утверждению портала, с марта по декабрь 2014 года через счет в латвийском PrivatBank могла вывести в Канаду почти $16,5 млн.

Также в статье указано несколько других известных бизнесменов из России и Украины.