Большой обман: расследование про коррупцию в «ДІЯ».

Для этого туда «прикрутили» финкомпанию «Единий простир». Не государственный банк, а частную лавочку. Которая имеет все признаки фиктивности и обыкновенной «мойки». 

Тут и тут – допанализ, который подтверждает признаки фиктивности.

Эта «лавочка» числится на (судя по всему, фунте) Зотько И.В., этот же человек является собственником российского он-лайн казино PIN-UP. Он же был директором очень важной структуры ТОВ «УКРКАРТ», которая принадлежит — Игорю Фисуну, он же — акционер «Окси Банк».

Исходя из реестров, видя все регистрации компаний и перемещения директоров, можно смело предположить, что Игорь Фисун и есть тот главный, кто контролирует (!) все платежи в «ДИЯ» и является представителем российского казино PIN-UP. 

По поводу российских владельцев PIN-UP и безуспешных попыток СБУ лишить их лицензии на работу в Украине – много и подробно пишет мой коллега Женя Плинский. 

Так вот, кроме россиян и контроля всех платежей «ДИЯ», внимание привлекает и другая компания Игоря Фисуна – ТОВ «УКРКАРТ». Она в эпицентре уголовного производства в связи с созданием целой сети по уклонению от уплаты налогов практически всеми он-лайн казино Украины, с участие более 10 различных банков.

Интересно, что этот же «УКРКАРТ» уже использовался ранее. Во временя президентства Януковича, члены «семьи» отобрали систему «УКРКАРТ» у Василия Горбаля, для настройки схемы РРО. Примечательно, что участие в отжатии «УКРКАРТ» участвовал другой банкир – Сергей Мамедов, владелец ГЛОБУС-БАНКА. 

Этот же ГЛОБУС-БАНК, как и банк самого Игоря Фисуна – ОКСИ БАНК, фигурирует в деле о создании сети по уклонению для он-лайн казино Украины.

К самому Игорю Фисуну я дозвонился и задал эти вопросы для комментария. Он обещал перезвонить и уже более 2х недель не выходит на связь. 

Игорь Фисун – держатель российского казино PIN-UP и всех (!) платежей в «Дія» давно занимается отмывание денег в России и для россиян, через свои компании в Европе, в том числе через три компании в Швейцарии. 

Это очень плохие новости для Александра Борнякова (заместителя Министра цифровой трансформации). Ведь, схематозы он-лайн казино, а так же, обилечивание в КРАИЛ, в основном – это его «тема».

И если для Игоря Фисуна это уклонение от уплаты налогов, отмывание и проблемы с FATF, Интерполом, ФБР и БЭБ (этот же орган тоже заработает, судя по напору США), то для замминистра Борнякова хорошо попахивает госизменой.

Кстати, оказывается, всей темной стороной «игорки» руководят именно в Министерстве цифровой трансформации. Борьба идет за весь (!) «белый» и «серый» потоки с он-лайн казино в стране. А это не только миллиарды долларов, но и объяснение почему так старательно замалчивается скандал с россиянами в «Дія».

Все это, изначально – россияне. С чем нас всех я и поздравляю. Они просто всех купили.