ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» — борец с коррупцией или просто мошенник?

8 октября, 12:31
Мы изучили анализ ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна», чья деятельность требует тщательной проверки.

В 2017 году, согласно детализированному годовому отчету, размещенному на сайте организации, на счета TI Ukraine поступило 65,6 млн гривен из 25 различных источников. 

Из них потрачено 60,2 млн гривен на 22 проекта. 

С 2013-2017 год общие поступления средств составили 133 млн гривен. 

Но в налоговом отчете за 2017 год было указано, что доход ГО составил 64,9 млн гривен, а затраты — 55,9 млн гривен. Таким образом в публичном отчете сумма затрат завышена на 4,3 млн гривен. 

Объем обязательной продажи валютных поступлений данной организации за 2013-2018 годы составил: $1,09 млн, €758 тыс. и £130 тыс. Но фактические поступления средств от нерезидентов значительно больше. Значит часть денег могла поступать в наличной форме.
К примеру, в 2017 году лишь от иностранных доноров поступило:
- $175 тыс.; 
- €254 тыс.; 
- £44 тыс.

А в виде пожертвований и благотворительных взносов счета TI Ukraine пополнились на 11,4 млн гривен (от Посольства Королевства Нидерландов, Фонда «Видродження», а также ФОПов). Иностранной валюты было продано на 20,7 млн гривен. 

Отдельно нужно расписать статью расходов данного ГО за 2017 год, где различным физлицам-предпринимателям было выплачено более 22,3 млн гривен.

Выплаты, полученные физическими лицами (минимум 137 человек из 192) не отображались в декларациях, а точнее их просто не подавали. Значит не платили никаких налогов. По состоянию на апрель 2018 года, штат TI Ukraine составлял 40 человек, которым выплачивалась зарплата в размере 542 тыс. гривен. При этом выплаты ГО ФОПам за услуги происходили на десятки миллионов гривен. 

Никто из членов правления ГО, за исключением Андрея Марусова, декларацию за 2017 год не подавал. 

При анализе деклараций за 2017 год контрагентов ГО было обнаружено, что выплаты, преимущественно касались поддержки проекта по внедрению системы ProZorro, на что было потрачено 21,4 млн гривен. И вот здесь прослеживаются признаки конфликта интересов

ФОП Лахтионов, который являлся специалистом ГО по инновационным проектам, получил как предприниматель от TI Ukraine 519 тыс. гривен. При этом его супруга Лилия Лахтионова являлась директором департамента регулирования публичных закупок Минэкономики. То есть имеет прямое должностное влияние на ProZorro.
ФОП Тарас Шимко получил от ГО TI Ukraine в 2017 году 665 тыс. гривен. Его жена Наталья Шимко была заместителем директора Департамента –начальником отдела регулирования публичных закупок Минэкономики. Кроме этого, и Лактионова, и Шимко задекларировали доход от деятельности, полученный от ГП «Прозорро».
ФОП Ася Працюкова получила от ГО TI Ukraine за услуги обработки данных 20,7 тыс. гривен. При этом ее супруг Василий Задворный являлся генеральным директором ГП «Прозорро». 

Еще одним интересным персонажем является сотрудник ГО TI Ukraine Виктор Нестуля, чей родной брат (активист Полтавы, в сфере защиты пациентов) в 2017 году получил от TI Ukraine проектное финансирование в размере 130 тыс. гривен.