14 июля, 13:19
"Альтис-Холдинг" - корпорация Александра Глимбовского, мужем младшей дочери которого является бывший главный фискал страны Роман Насиров, а старшей — Андрей Гмырин, которого связывают с Дмитрием Сенниченко - обвиненным в коррупции и скрывшимся от следствия за рубежом, бывшим председателем Фонда госимущества.
Экспертами публично озвучивались сведения о том, что компания, участвующая в тендерах проекта "Большое строительство" и получившая первый транш в размере 30% от заявленной стоимости проекта в качестве предоплаты, отправила все 100% этих средств компании, известной в определённых кругах как обнальный центр. Согласно расследованию, озвученные оценки в 30-40% украденных средств занижены; реалистичной оценкой является цифра в 70%. Выведение средств осуществляется как через обналичивание, так и через офшоры, однако используется и новый способ - перевод в крипто валюту.
Транзакции, произведённые таким способом наиболее сложно отследить, на Украине применение криптовалют чрезвычайно развито, для справки, к 2021 году общая сумма средств, размещенная в активах такого рода, задекларированная украинскими депутатами (преимущественно из фракции "Слуга народа"), составила примерно 3 млрд долларов США. В целом, расследовать данные нарушения не представляется сложной задачей, так как схемы реализации этих действий примитивны, однако, этому мешает отсутствие политической воли.
Александр Кубраков с учетом столь карнавальной биографии, вероятнее всего, был назначен министром специально для "правильного" перераспределения потоков. Поскольку сложно трактовать назначение человека с сомнительным прошлым на ответственный участок, накануне визита Зеленского в США в августе 2021 года, Кубраков в последний момент был вычеркнут из состава правительственной делегации.
Дополнительный вес представленным выше сведениям способствуют раскрывшиеся позже факты, касающиеся упомянутого среди подрядчиков "Большого строительства" "Альтис-Холдинг" и аффилированных с его владельцем Александром Глимбовским -Гмириным Андреем Анатольевичем и в свою очередь связанным с ним Дмитрием Сенниченко.
Согласно этим данным, Сенниченко и Гмырин объявлены в розыск как подозреваемые в рамках уголовного производства No12020000000000236 от 11.03.2020 по факту создания преступной группы с целью завладения бюджетными средствами. В том числе НАБУ в обновленном подозрении вменяет Сенниченко руководство преступной группой, осуществившей легализацию средств,полученных преступным путем, на сумму более 10 миллиардов гривен. На должность главы фонда госимущества Сенниченко выдвинул Алексей Гончарук, в бытность премьером.
Ранее Сенниченко занимал должность генерального директора британской девелоперской компании Parkridge Holdings в Украине, специализирующейся на инвестициях в недвижимость. Великобритания является привлекательным местом для инвестирования легализованных капиталов. Результатом распространенных схем становится сотни объектов недвижимости, приобретенных иностранцами за счет доходов неясного происхождения. National Crime Agency Великобритании оценивает ежегодный оборот грязных денег в Великобритании в 100 миллиардов фунтов стерлингов. Примеры инвестиционных средств украинской элиты в британскую недвижимость, неоднократно становились темой журналистских расследований. Например, компании из офшорной сети владельцев, связанных с окружением президента Зеленского, владеют квартирами в Лондоне стоимостью около 7,5 миллиона долларов. Он также работал в Parkridge, девелоперской компании в Центральной и Восточной Европе, и возглавлял отделение американской компании Jones Lang LaSalle, предоставляющей консультационные услуги по управлению инвестициями. Сенниченко выполнял функции независимого члена наблюдательных советов предприятий с иностранными инвестициями в Украине, включая компании, привлекшие инвестиции ЕБРР в акционерный капитал, и также работал в качестве независимого члена наблюдательного совета Prozorro. Кроме того, он занимал должность вице-президента Комитета инфраструктуры и недвижимости Американской торговой палаты (ACC). Сенниченко обладает серьезным опытом работы в зарубежных, в частности, британских консалтинговых компаниях, специализирующихся на инвестициях в недвижимость. Поддержка Гончарука, связанного с командой финансиста Сороса, дает ему все необходимые компетенции и возможности для организации масштабных отмывочных схем в интересах украинской правящей элиты и влиятельных бенефициаров на Западе. В конечном итоге, весь репутационный негатив ложится на него.
Несмотря на серьёзные инкриминируемые группе Сенниченко обвинения, ему удалось беспрепятственно покинуть Украину. В недавнем времени Сенниченко замечен в Испании и Монако.