Куда попадают конфискованные "русские" активы

Основными функциями Агентства по розыску и менеджменту активов являются поиск имущества, которое можно арестовать в уголовном производстве, и управление уже арестованными активами для сохранения или увеличения их экономической стоимости. После начала полномасштабного вторжения сюда передают конфискованные активы россиян, белорусов и украинских коллаборантов на десятки миллиардов гривен, но доход от них за 2022 год составил около 35 миллионов гривен. 

Арестованные объекты месяцами простаивают и не приносят доходов, конкурсы на управителей имущества содержат коррупционные риски, а народные депутаты и общественные организации прямо говорят о неэффективности и непрозрачности органа. 

Новый глава АРМА Елена Дума уже дала распоряжения, которые должны улучшить работу Агентства, но даже ее назначение вызывало сомнения у Общественного совета и возмущения антикоррупционных организаций.

Рассказываем, как АРМА распоряжается арестованным имуществом и ожидать ли изменений после назначения новой главы.

«Точных цифр нет»

Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады нардеп Ярослав Железняк: Какие объекты, на какую сумму и в каком количестве вам передали (АРМА — ред.) правоохранительные органы?

Начальник Управления менеджмента активов АРМА Алексей Таможанский: Сумма актива, передаваемого в управление, определяется после того, как отобран управляющий и проведена оценка.  

Ярослав Железняк: Назовите тогда количество переданных в АРМА активов.

Алексей Таможанский: За 2022 год объявлено 557 конкурсов [на отбор управляющего арестованными объектами государственной собственности].

Председатель Комитета ВРУ по антикоррупционной политике Анастасия Радина: Вам задали четкий вопрос. Перед вами выступали правоохранительные органы, и каждый из них сказал, сколько объектов какого вида вам передали. Только АРМА не может ответить. 

Алексей Таможанский: Движимое имущество передано в управление [АРМА] более 20 тысяч единиц...

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев: Что значит «больше 20 тысяч»? И 30 тысяч, и 100 тысяч — это более 20. Вы — орган, осуществляющий учет этого имущества. Назовите количество.

Алексей Таможанский: В управление АРМА по состоянию на 01.04 [2023] передано около 25 тысяч движимого имущества. Я могу ошибаться в точных цифрах… Это динамичный этап: цифра постоянно меняется, потому что отменены аресты.

Даниил Гетманцев: Вы не можете ошибаться. По состоянию на определенную дату определена и конкретная цифра. Вы не знаете количества имеющихся у вас активов и не управляете процессом. 

Ярослав Железняк: Где я, как гражданин Украины, могу увидеть список арестованного и переданного вам имущества? 

Алексей Таможанский: Вы можете отправить запрос на доступ к публичной информации. Реестр ведется, наполняется, но доступ к нему ограничен из-за военного положения.

Это фрагмент заседания Временной следственной комиссии (далее — ВСК) 23 мая по конфискованным российским активам. 

В декабре 2022 года Верховная Рада создала ВСК, чтобы расследовать возможные нарушения в сфере экономической безопасности. 

В начале заседания 23 мая правоохранители из Службы безопасности, Государственного бюро расследований, Бюро экономической безопасности и Нацполиции отчитались, сколько имущества передали АРМА после следственных действий. 

Глава ВСК Железняк подытожил стоимость переданных правоохранителями активов более чем в 70 млрд грн. Следующий после заседания дня тогдашний исполняющий обязанности Председателя АРМА Дмитрий Жоранович во время брифинга частично озвучил определенные виды и количество объектов, которые Агентство получило в управление, но не озвучил стоимость. 

«Недвижимое имущество – 1994 объекта, из них 237 объектов на оккупированной территории, 273 объекта передано по договору управления. Подвижное имущество – 26 503 единицы. Я сейчас дал статистику, которую фактически хотели услышать депутаты. Но у меня возникает вопрос: Что произошло после того, как я озвучил эти цифры? Зачем нужна эта информация?», — сказал Жоранович.

Руководство АРМА указывает , что около 80% активов, переданных органу правоохранителями, — исключительно корпоративные права: без физического имущества и которыми нельзя управлять без согласия собственника. Алексей Таможанский на вышеприведенном заседании оценил активы, которые можно передавать управляющим, в 5 млрд грн. 

Сознательные направили запрос в АРМА относительно количества и суммы активов, которыми распоряжается Агентство, и того, сколько уже передало управляющим. К моменту публикации ответа не получили. 

Железняк также привел данные организации «StateWatch», согласно которым за 2022 год государство получило от управления арестованными активами 34,8 млн. грн. Таможанский подтвердил эту цифру. 

Обновлено 31.07.2023

В ответ на наш запрос АРМА предоставила детализированный перечень имущества, находящегося в управлении Агентства. Среди него, 1897 единиц недвижимого имущества, 378 легковых транспортных средств, 23112 вагонов, 13 самолетов, 15 единиц водного транспорта и почти два млрд гривен. По состоянию на июль 2023 года реализовали активы на 570 миллионов гривен.

В период с 24 февраля 2022 года по 12 июля 2023 года (дата отправки запроса) АРМА передала в Госбюджет 53,6 млн грн, перечисленных управителями арестованных активов. 

Ответ дал и.о. начальника Управления менеджмента активов Андрея Бида. При подготовке материала Управление возглавлял еще Алексей Таможанский.

«Иди сюда, мой хороший, будем договариваться»

АРМА занимается также поиском управляющих для арестованного имущества. Это предприниматели, уже имеющие успешный опыт коммерческой деятельности на конкретном рынке товаров, работ и услуг. Они должны сохранять и по возможности увеличивать количество доходов, которые приносят арестованные объекты. Управляющий не присваивает активы, а получает проценты от прибыли.

Алексей Таможанский отметил, что за 2022 год АРМА объявило 557 конкурсов на управителей - отобрали всего 15 на неизвестное количество активов. На следующий день Жоранович назвал другие цифры - с начала прошлого года объявили 324 конкурса.

Обновлено 31.07.2023 

В ответ на наш запрос в Арма ответили, что в 2022 году объявлено 157 конкурсов на управителей. Выбрали 19 победителей. 

В 2023 году объявлено 213 конкурсов, у которых отобрали 11 победителей.

В общей сложности заключили договоры по 1307 активам, общая оценочная стоимость которых составляет более 2,5 млрд грн. АРМА передала в Госбюджет 53,6 млн грн, которые перечислили управляющие арестованными активами.

Представим, я владелица сети санаториев в Закарпатской области. Занимаюсь этим бизнесом давно, и он приносит хорошую прибыль. Узнала, что в моем регионе арестовали несколько санаториев, и для них ищут управляющих. Почему бы не использовать свой опыт? 

Открываю ноутбук, захожу на Арма и вижу там вкладку с конкурсами для управляющих и реализаторов. Клинический санаторий «Карпаты» в Закарпатской области – то, что нужно. В описании активов указано не менее 20 помещений, а также автозаправки, отстойники, спортивные площадки и другое недвижимое имущество. Смотрю фото – их всего девять, внутри помещения – вообще одно. Описание имущества ограничивается площадью и назначением построек. Мало информации. 

Листаем дальше – еще один санаторий в Закарпатской области – «Синяк» . Здесь нет ни указанных площадей отдельных активов, ни фото внутри санатория.

Перенесемся в столицу. В центре Киева возле Майдана Незалежности расположен Международный центр культуры и искусств «Октябрьский дворец». Он не простаивает — только на сайте concert.ua афиша мер расписана до декабря. Но АРМА также ищет управляющего для комплекса построек. Из доступной информации – общая площадь, название улицы расположения комплекса и три фото, два из которых – хозяйственные помещения. Посетитель любого мероприятия может узнать комплекс больше, чем потенциальный управляющий с сайта АРМА.

А что если я не могу сама ездить на объекты смотреть на них? Согласно сайту, детализированную информацию потенциальные управляющие могут узнать через обращение по электронному адресу АРМА. 

Как говорит представитель Агентства Таможанский, после ответа нужно приехать в АРМА ознакомиться с документами по арестованному активу. Управляющего избирает комиссия АРМА, которую формируют внутри органа. Порядок конкурсного отбора отсутствует, равно как и критерии и методология оценки предложений участников. 

«Коррупциогенным фактором является создание условий для обязательного личного контакта юридических и физических лиц с представителями субъектов властных полномочий. Фактически, АРМА создает эти коррупционные риски [личного контакта]. Это выглядит как предложение: "Иди сюда, мой хороший, будем договариваться"», - прокомментировала процедуру Председатель Комитета ВРУ по антикоррупционной политике Анастасия Радина.

Новый Председатель АРМА Елена Дума уже поручила разработать порядок конкурсного отбора.

Агентство исчезновения активов

С момента ареста имущества по решению суда и до передачи управляющим никто не отвечает за его сохранение: бывшие владельцы этого делать не могут, потому что имущество арестовано; правоохранители не отвечают за активы, потому что передали их в АРМА; а АРМА не следит за активами, потому что « нет ресурсов нанимать охранные службы». Пока активы не передадут управляющим, они могут простаивать и не приносить прибыли. 

ООО «Аэрок» российский олигарх Андрей Молчанов был арестован 1 июля 2022 года. Под управление АРМА передали три завода по производству газобетонных блоков, движимое и недвижимое имущество, банковские счета и корпоративные права — более чем на 2 млрд грн . Молчанов, по данным СБУ, входит в ближайшее окружение президента России, а также спонсирует предвыборную кампанию партии «Единая Россия».

Управителя избрали только через пол года — в январе 2023 года победителем конкурса определили корпорацию «Харьковские стройматериалы». И даже после этого заводы месяцами не передавали в собственность корпорации, потому что «продолжались процедуры оценки, после которых заключат договор». В конце концов, группа аналитиков «Trap Agressor»  выяснила , что бывшее руководство разворовывает арестованное предприятие, пока оно простаивает.

Или возьмем «Банк Форвард», принадлежавший российскому бизнесмену Рустаму Тарико. По данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 мая 2021 года активы "Банк Форвард" составляли почти 2,5 млрд грн. В июле прошлого года банк был арестован и передан АРМА. Банк Форвард обанкротился под управлением АРМА, и 7 февраля Нацбанк признал его неплатежеспособным. 

АРМА – быть или не быть?

Управление большим количеством активов соблазняет коррупцию. Этим АРМА уже дискредитировала себя. Первого главу Агентства Антона Янчука подозревают в растрате более 426 млн грн. После него орган возглавлял Виталий Сигидин — ему сообщили о подозрениях в присвоении более 400 тыс. дол. С августа 2021 года обязанности главы АРМА исполнял Дмитрий Жоравович. В 2022 году конкурс на нового председателя закончился тем, что комиссия не избрала достойного кандидата, поэтому в этом году уже избрали новую председателя. 

Народные депутаты подвергали сомнению целесообразность существования АРМА в таком виде, каким Агентство является сегодня. О ликвидации АРМА говорили, в частности, Давид Арахамия и Александра Устинова ; глава ВСК Ярослав Железняк называл АРМА «Богом проклятым местом».

Даниил Гетманцев анонсировал законопроект о ликвидации органа. Решение, по словам Гетманцева, принял Зеленский. Функции, которые были в АРМА, должны были передать в управление Фонда госимущества, а арестованные объекты реализовать через Прозорро.Продажи, потому что сейчас АРМА проводит торги через ООО Приднепровье 2021 и ООО Национальная электронная биржа.

От этого заявления прошло четыре месяца. АРМА до сих пор работает, а конкурс на должность главы органа выиграла Елена Дума, связываемая с Офисом Президента.

За эксзамглавы Черниговской ОГА проголосовали шесть из восьми членов конкурсной комиссии. После этого организация Transparency International Ukraine заявила , что назначение Думы может поставить крест на АРМА и призвали Кабмин не голосовать за назначение. Антикоррупционеры указали на отсутствие необходимого опыта, вероятные деловые контакты с госпредателями и заангажированность.

Во время предвыборной кампании 2019 Дума открыто агитировала за Владимира Зеленского. Во время пресс-конференции перед назначением на должность Председателя АРМА Дума называет власть времен Порошенко «преступным», а Зеленского — «человеком, изменившим историю человечества», и благодаря которому «украинцев стали слышать, знать и уважать во всем мире». Связи с Офисом Президента Дума отвергла, а материалы против нее назвала «заказными».

После публикаций антикоррупционеров член комиссии Дмитрий Остапенко отозвал свой голос за Елену Думу. Написал, что на момент голосования у него отсутствовала полная информация о кандидатке, «имеющая решающее значение и ошеломившая его». Дума назвала это «подрывом правовой системы государства» и заявила о «безумном давлении на членов конкурсной комиссии и правительства, чтобы остался в силе временный исполняющий обязанности и продолжались коррупционные схемы».

Послы G7 написали , что заметили обеспокоенность гражданского общества и призвали «придерживаться надлежащих процедур, чтобы укрепить доверие к АРМА». Несмотря на это, 30 июня Кабмин назначил Елену Думу на должность.

«Это означает, что из шести необходимых для победы голосов Дума получила лишь пять. Однако если есть приказ по ОП, то [Премьер-министру Денису] Шмыгалю плевать, что на закон, что на арифметику. Теперь самое интересное. Нагнуть правительство на такое, кроме президента, раньше мог только Андрей Ермак. Так что это, скорее всего, его история», — написал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. 

В должности Дума уже приняла решения, которые должны улучшить работу АРМА: инициировала вопрос создания комиссии по внешнему контролю деятельности Агентства и открытию Реестра арестованных активов, поручила разработать порядок конкурсного отбора управляющих активами и обнародовать документы, в соответствии с требованиями законодательства, о доступе к публичной информации . 

Депутаты Антикоррупционного комитета зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №9515 . Им предлагается ежегодно проводить внешнюю оценку эффективности деятельности АРМА. Комиссия по проведению оценки состоит из представителей Госслужбы финмониторинга, лиц от Генпрокурора, директора НАБУ и людей, определенных Кабмином на основании предложений международных и иностранных организаций.

Кроме того, если законопроект примут, он обязывает АРМА открыть доступ в Реестр арестованных активов до 1 декабря этого года. Если не откроют – полномочия Елены Думы досрочно прекратят до конца декабря.