5 июля, 17:26
Издание Vesti-ua со ссылкой на информированные источники в украинской таможне сообщает о масштабной контрабанде брендовой одежды и обуви через четыре таможенных поста во Львовской и Черновицкой областях - "Краковец", "Мостиска", "Рава-Русская" и "Порубное". По данным издания, эта схема действует с участием руководства этих постов и начальников таможен соответствующих областей.
По информации источников, большие 20-тонные контейнеры с брендированными вещами, хранящиеся на складах в Польше и Румынии, разгружаются в несколько микроавтобусов. Эти авто ночью пересекают украинскую границу в виде пассажирских перевозок, при этом они не проходят никакого таможенного досмотра и не имеют деклараций. Как следствие, бюджет Украины теряет десятки, а то и сотни миллионов гривен.
По данным расследования, часть из этих средств попадает в виде взяток к начальникам таможенных постов Ворожбу Назару Степановичу, Турчину Владимиру Богдановичу, Тофану Петру Георгиевичу, а также руководителям областных таможен — начальнику львовской таможни Андрею Кузнику и черновицкой - Юрию Герасимову. Источники предполагают, что исполняющий обязанности главы Государственной таможенной службы Сергей Звягинцев может быть проинформирован об этой схеме и получать свою долю от ее реализации.
Руководитель львовской таможни Андрей Кузник, руководитель Черновицкой таможни Юрий Герасимов и и.о. председателя Государственной таможенной службы Сергей Звягинцев
Кроме контрабанды одежды во время полномасштабной войны в Украине возникла новая схема с завозом дронов для Вооруженных сил. Правительство освободило поставки БоЛА от пошлин и НДС, чтобы упростить их поставки, но эта льгота стала "идеальным инструментом для контрабандистов". Под видом импорта дронов ряд компаний оформляют поставки контрабанды без уплаты налогов, а иногда вообще создают фиктивные документы о ввозе несуществующих БпЛА. Из-за этого из страны выводятся сотни миллионов долларов.
Как отмечают сотрудники таможни, во многих декларациях о ввозе дронов содержится одна и та же фотография одного дрона вместо надлежащего количества фото груза, что является нарушением таможенных правил.
Издание также привело перечень компаний, фигурирующих в этой схеме псевдоимпорта дронов:
- ООО "ФЕРТЕНИКА" 44372310
- ООО "МЕРИЭЙТ" 43840643 (4,4 млн долл. от GN ELECTRONIC SP. Z OO (Poland))
- ООО "ЛОЯЛХИЛЗ ГРУПП" 45339667 (6,4 млн долл. от LATUNA LIMITED (HONG KONG))
- ООО "ПЕППЕР СТАР" 44610024 (7,1 млн долл. от TORQUE TRADE LIMITED (HONG KONG))
- ООО "ПЕППЕР СТАР" 44610024 (5,1 млн долл. от ABSales Group Limited (HONG KONG))
- ООО "ПОЛИПРОМ КОНТУР" 44972273 (13 млн долл. от STARNINE SALES LIMITED (HONG KONG))
- ООО "СЕНФИДЖО ИНД" 45242023 (18 млн долл. от WHARVEST LIMITED (HONG KONG))
- ООО "ВИТАЛ ПРОГРЕСС" 45214462 (11 млн долл. от OPTIMA TRADE LIMITED (HONG KONG))
- ООО "ЛАВРА ГРУПП" 45023845 (9,1 млн долл. от TORQUE TRADE LIMITED (HONG KONG))
- ООО "НЕКСУС ТОРГ" 45351930 (10,1 млн долл. от NEOTRADE LIMITED (HONG KONG))
Все инвойсы содержат партии по 600 дронов. Компании-нерезиденты из Польши и Гонконга тесно связаны с другими украинскими фирмами, которые, вероятно, тоже занимаются псевдоимпортом:
- ООО "ТРИАН ИМПЕКС" 45314805
- ООО "АРГЕМОНА ГРУПП" 45676814
- ООО "БЕГ ИНТЕРПРОМ" 44968551
- ООО "КОМПАНИ ПРОМ ГРУПП" 45021607
- ООО "ФЛАНЕЛЬ ТОРГ" 45206467
- ООО "ЭВКАРИОТ ИНД" 45337083
- ООО "АТЛАНТ ФОРМАТ" 44463905
- ООО "СТРОЙСТРОЙ ПРОЦЕСС" 45359039
- ООО "ПУТЬ ЛОГИСТИКА" 44812156
- ООО "ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УГЛО" 42137904
- ООО "ТРАНСГЛОБУС" 44548370
- ООО "ИМПОРТ РИТЕЙЛ" 44610024
- ООО "БИТУМ ПРОМ" 44058238
- ООО "ИМПОРТ СТАРТ ПЛЮС" 45297727
- ООО "ЛЕКОН-ТОРГ ПЛЮС" 45733966
- ООО "ЗУЛАН ТРЕЙД" 45222536
- ООО "РИСУНОКТРЕЙД" 44251388
- ООО "ЭНЕРГОКРЕАТИВ" 42176330
- ООО "ДЕМАНТО ОПТ" 43721168
- ООО "БУДКОРПУС" 44897507
- ООО "СПЕЦИФИК ЛАЙТ" 45311112
- ООО "ТЕНКОР" 45370466
- ООО "ОРФЕЙ КОМПАКТ" 45169394
- ООО "ФЕРОНИКЕЛИ" 44362061
- ООО "КОУВЕЛ УКРАИНА" 44926134
- ООО "ДЖОУНС ОПТ" 45298411
- ООО "ДИАМФАРФОР" 44909590
- ООО "ИНТЕР ЛОДЖИСТИК" 45810961
- ООО "ПОБУТСФЕРА" 44861533
- ООО "ФАСТ ИМПОРТ ТРЕЙД" 45832367
Издание также отмечает, что некоторые из этих компаний фигурируют в расследованиях о выводе денег за границу через схемы фиктивного импорта с помощью банков "Мотор Банк" и "Банк Альянс".
Несмотря на то, что на таможенных пунктах, по всей видимости, закрывают глаза на фиктивные документы и контрабанду, государство теряет значительные суммы налогов, а валютные ресурсы, которые критически нужны для стабильности экономики, вывозятся за пределы страны.
В издании подчеркивают, что такая ситуация представляет серьезную угрозу национальной безопасности Украины, однако пока ее не замечают в СБУ, Бюро экономической безопасности, ГБР или НАБУ. Ни одна из этих структур до сих пор не проверила реальное количество дронов, попавших в Украину по таким схемам, их дальнейшее распределение и конечных получателей.
Использованная литература: источник