27 сентября, 10:52
Весной 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачило масштабную схему хищений, в результате которой из государственного предприятия «Одесский припортовый завод» было выведено около 2 миллиардов гривен.
Основной фигурант дела — бывший глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, который сейчас скрывается за границей. В ходе расследования стало известно о причастности к махинации Дениса Горбуненко — украинского банкира и представителя олигарха Дмитрия Фирташа.
Горбуненко ранее руководил скандально известным «Родовид банком», из которого были похищены значительные суммы. Также он прославился, когда компания Raga Establishment Limited, которую он возглавлял, заморозила счета Рината Ахметова на сумму 820 миллионов долларов в судах Кипра и Нидерландов.
Сегодня Денис Горбуненко проживает в Лондоне, где совместно с супругой Еленой и латвийским гражданином Андрейсом Демидовсом владеет фирмой Union GF UK LTD.
Компания, как выяснилось, имеет связи с британской финтех-компанией Dzing, у которой есть российские совладельцы. Одной из фигурирующих в отчетности компаний является Dekiba Trading Fze, зарегистрированная в ОАЭ или Румынии и связанная с титановой рудой — одним из ключевых бизнес-направлений Фирташа.
Связь Горбуненко с хищениями в ФГИУ удалось установить благодаря социальным сетям и официальным реестрам. Александр Горбуненко, фигурант дела Сенниченко и учредитель ООО «Агро газ трейдинг», имеет тесные связи с Денисом Горбуненко. Кроме того, Александр работал в компании Burisma, известной по делу Хантера Байдена и бывшего министра экологии Украины Николая Злочевского.
НАБУ установило, что в течение 2019-2021 годов группа, возглавляемая Сенниченко, похитила более 500 миллионов гривен из «Одесского припортового завода» и «Объединенной горно-химической компании». Общий ущерб от их действий составил более 2 миллиардов гривен.
Денис Горбуненко и Дмитрий Сенниченко, а также другие участники махинаций, скрываются за границей — в Монако, Лондоне и Вене. Их деятельность доказывает тесную связь украинских коррупционных схем с представителями олигархата.