14 августа, 10:00
Журналист Влад Сидоренко опубликовал расследование о завозе элитной Ламборджини Хуракан.
Спорткар был завозен на территорию Украины через Волынскую таможню 23 мая 2024. Экспортирован суперкар, судя по декларации, из Словакии, декларируемая стоимость автомобиля — 260 тысяч евро. При этом машина привезена под заказ.
По данным из открытых источников, подобный стоимость суперкара не меньше полумиллиона евро. Кроме того, на территории Украины машину отдельно тюнинговали. По мнению Сидоренко, данный суперкар завезен по заниженной стоимость. Что уже является преступлением — это уклонение от уплаты налогов.
30.06.2024 года Хуракан регистрируется на украинские номера - КА2565МТ. Зеленый суперкар за более чем полмиллиона евро, согласно госрегистрации, принаждежит девушке по имени Светлана Бабиенко, 1998 года рождения. Она зарегистрирована в одном из сел Васильковского района, Киевской области. И является учредителем нескольких юридических лиц.
На следующий день после регистрации, в 17:30 Светлана Бабиенко выписывает 2 доверенности. Первая доверенность на право управления за пределами Украины — Жигайло Александра. Вторая доверенность генеральная, на двух людей — Колесник Максима и Ольгу. По мнению Сидоренко, Бабиенко просто является прокладкой, через которую прячут машины и отмывают деньги.
На ней числится компания ГРИН ЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ. За прошлый год через нее прошло 50 млн гривен. Но компания Светланы осталась в убытке на 248 тыс грн. Компания Светланы имеет долю 50% в другой компании под названием — ТИГ ФОКС Украина. Которая занимается оптовой торговлей. За 23 год через ТИГ ФОКС Украина прокачено 45 млн грн. Однако, эта компания так же убыточна. Ее баланс — минус 267 тысяч гривен. Получается, 26 летняя Бабиенко имеет две компании, через которые в 2023 прокачено 95 млн гривен.
Колесник Максим — человек заметный. Его компания СМАРТ БУД СОЛЮШИНС занимается строительством и достаточно успешно. Крутится вокруг энергетики. За последнее время, компания Максима Колесника выиграла тендеров на более чем 1 миллиард грн.тПо данным Сидоренко, Колесник является частью Запорожскоой компании людей, которые много лет зарабатывает на энергетике. Начиная от Энергоатома и заканчивая газатранспортной системой и облэнерго.
Вторые 50% компании ТИГ ФОКС Украина принадлежит некоему Андрею Гапонюку. Уроженцу Хмельницкой области. В благотворительном фонде "Память нащадкам", где Гапонюк член правления, главой правления является Шептицкий Каземир. Который, одновременно с благотворительным фондом возглавляет Партию "Видродження" в Хмельницкой области. Одним из главных спонсоров Партии “Видродження” в Хмельницкой области является местный энергетический олигарх — Вадим Лейви.
Сидоренко отмечает, что Даниил Гетманцев и его подручные — Татьяна Кириенко и Евгений Сокур, которые являются фунтами Гетманцева и от его имени управляют центральным аппаратом налоговой, ведут войну за контроль над налоговой Хмельницкой области. Бюро экономической безопасности в конце прошлого года провело масштабные обыски на предприятиях и в центральном офисе Лейви, подозревая его в уклонении от уплаты налогов на 100 млн гривен. А его предприятия были внесены налоговой Хмельницкой области в статус рисковых. По поводу олигарха Лейви в кабинете у Гетманцева проводилось несколько совещаний с требованием о содействии олигарху. Именно после этих совещаний в кабинете у Даниила Гетманцева начались попытки взятия под контроль главного управления налоговой в Хмельницкой области.
Вот это я понимаю! Представитель олигарха Лейви прокомментировал мне скандал вокруг коллекционной Lamborghini партийного цвета и коррупцию вокруг Гетманцева и его подчиненных в ДПС Украины.
И тоже намекает на коррупцию в ДПС Украины 🤯
Оказывается, у хмельницкого олигарха Вадима Лейви отобрали лицензии, по совпадению, сразу после моего расследования, которое вышло на прошлой неделе.
Ну и еще кучу всего рассказал Александр Буханевич, экс-первый зам главы ДПС Украины.