Кризис и санкции заставил Кремль по другому взглянуть на мир и пауки начали пожирать пауков.
Так как менее всего от коронакризиса и санкций пострадал, а местами даже вырос рынок гемблинга, чекисты первыми начали выкручивать руки игровой мафии.
Крестовый Поход против нелегальных казино начала Эльвира Сахипзадовна которая сходу устранила сразу два банка, обожавших прибыльно дружить с чёрными букмекерами
Московский Финтех и петрозаводский Онего получили по шапке за систематическое отмывалово, вывод денег за рубеж и сопровождение казино и тотализаторов.
Банк «Онего» принадлежал стяжателю Роману Фурсову, ранее купившего его у Андрея Добрина (в 2016 году разорившего «Финансовый стандарт», с которого АСВ безуспешно пытается взыскать 9,2 млрд руб убытков). Банк, изначально созданный для благой цели опыления муниципалов всех калибров, переключился, как мы видим, на гораздо более интересную и выгодную публику.
«ФинТех» (в девичестве «Вьетнамо-Российский совместный банк») – вообще, управлялся концессией из 13 Номиналов Номиналовичей, заработав рекордные для России 2,87 млрд рублей на комиссионных доходах от переводов юрлиц.
Затем по игровой мафии выстрелила Государственная Дума, которая в первом чтении приняла законопроект депутатов Игоря Станкевича и Виктора Дерябкина о создании «Единого регулятора азартных игр».
Проект закона подразумевает создание единой системы контроля за букмекерами и развивает инициативу министра финансов Антона Силуанова о двукратном увеличении размера целевых отчислений (речь об отчислениях, которые тратятся непосредственно на развитие спорта в России) для букмекеров.
Проект закона не был поддержан со стороны нелегальных онлайн-казино и крупных игроков рынка, вроде букмекерский компаний: «Фонбет», «Пари-Матч» и «Олимп», которые давно нашли лазейки в существующем законодательстве и реально ничего в бюджет не платили.
На очереди ход ЦБ. Регулятор уже занялся ООО «РБК Мани» и «QIWI» - все они в значительной степени ориентированы на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов.
Против нелегальных букмекеров выступают единым фронтом Минфин-Госдума-ЦБ, говорит о том, что задача была поставлена в Кремле.
С кем конкретно борется Кремль, список не большой.
Игорная мафия это компании-букмекеры с очень интересными хозяевами, которых страна должна знать в лицо:
- Фонбет (ООО «Ф.О.Н»), контролируется лидером подольской ОПГ Сергеем Лалакин (Лучок) и его деловым партнером, гражданином Великобритании Антонисом Зерталисом
- Бингобум (ООО «Стар Бет»), контролируется Михаилом Даниловым - зятем первого замминистра финансов Татьяны Нестеренко
- Париматч (ООО «БЕТРИНГ»), контролируется украинским радикалом Эдуардом Швиндлерманом
- Олимп (ООО «БК «Олимп»), контролируется скрывающимся в США казахстанским уголовником Анарбеком Жауыровым
- Леон (ООО «Леон»), контролируется президентом СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дариной Денисовой
- QIWI (ООО «КИВИ Финанс») владелец которой Сергей Солонин главный оператор черного рынка. QIWI - главного инструмента обнала среди наркодилеров, членов ОПГ и букмекеров.
В Украине для игровой мафии сейчас тихая гавань.
Россияне сейчас входят в наш игорный бизнес через Альфа-Банк, а также через своих украинских партнеров - лоббистов.
Под них подготовили законы про игровой бизнес и цифровые валюты.
Далее появятся конторы по выводу и обработке нелегальных доходов.
Все для лучших клиентов!