Штраф за нераскрытие бенефициаров - добро пожаловать на Кайманы

19 июня, 11:18
С 29 июня Регистратор компаний на Кайманах получит право налагать штрафы за нарушение режима отчетности о бенефициарных владельцах.

Согласно поправкам к Закону о компаниях и Закону о компаниях с ограниченной ответственностью, принятым в конце мая, соответствующие организационно-правовые формы юридических лиц могут быть оштрафованы за то, что не приняли разумно необходимые меры к выявлению своих бенефициарных владельцев и не сообщили их данные провайдерам на Каймановых Островах. Административной ответственности в виде штрафа также могут подвергнуться сами бенефициары и другие субъекты в структурах владения и контроля организаций, на которые распространяется требование, если они не сотрудничают в предоставлении соответствующей информации.

А вот и размер штрафов:
 - за первое нарушение $6100
 - в случае неустранения нарушения $1220 ежемесячно, но не более $30 500 за одно нарушение

За неуплату штрафа в течение 90 дней компанию могут исключить из реестра и ликвидировать.