27 января 2021, 11:02
Сейчас активно имплементируется Закон о борьбе с отмыванием денег (принят в декабре 2020 Сенатом США), согласно которому штаты могут требовать от банка другой страны, имеющего корреспондентский счет в банке США, любую информацию о его клиенте, подозреваемом американским Минфином или Минюстом в отмывании денег, мошенничестве или другой преступной деятельности.
При этом, банк должен быть готов к даче показаний в суде, а за отказ предоставить информацию или свидетельствовать - штраф. Злостным же нарушителям попросту закроют корсчета в США, а находящиеся на них деньги - арестуют, что автоматический сделает любой банк, даже самый серьезный, аутсайдером финансового мира. Конечно, американская Фемида оставляет иностранным банкам право оспорить требования о раскрытии информации в суде, но с неприятной оговоркой: нарушение банковской тайны не может быть единственным основанием для подобного иска.
Следует отметить ужесточение ответственности высокопоставленных иностранных политиков, членов их семей или близких соратников за сокрытие, фальсификацию либо искажение финансовой информации, касающейся их активов дороже миллиона долларов.
В случае осуждения американской Фемидой высокопоставленным иностранцам грозят штраф, тюремное заключение и конфискация. Сотрудничество со следствием приветствуется. Банкам, например, вообще ничего не угрожает, если они, соблюдя все правила и инструкции, будут сдавать с потрохами своих клиентов.
Одновременно, ведётся работа по созданию централизованной базы данных о конечных собственниках (владельцах доли в 25% и выше) всех своих активов. Так что умышленное сокрытие конечных бенефициаров - уголовная ответственность. Доступ к базе получат финучреждения, правоохранительные органы, ЦРУ и Агентство национальной безопасности США.
Для начала расследования не нужно иметь активы или счета на территории США, достаточно активов, купленных на сомнительные средства, или подозрительных финансовых операций, причем не обязательно в долларах. А значит, на прицеле у Дяди Сэма окажется весь наш истеблишмент с олигархами и прочими деятелями помельче. Все ли чисто на счетах тех восьми компаний, которые Зеленский передал Шефиру перед президентством? Безупречна ли деятельность всех 20 компаний, в которых имеет долю Ермак? Смогут ли объяснить происхождение всех своих активов украинские бизнес-тяжеловесы и политики? А что будут делать судьи и прокуроры с их хоромами и автопарками?