Пару недель назад, в СМИ появилась новость, что табачный олигарх Борис Кауфман приобрел еще одного дистрибьютора сигарет - «Волыньтабак».
Даже была озвучена сумма сделки – $8 млн.
Информация интересная, учитывая, что Борис Рафаилович находится под несколькими уголовными делами. НАБУ настигает его по теме Одесского аэропорта, а БЭБ гоняет «ТЕДИС» за легализацию 1.3 млрд грн.
Кроме этого, такая покупка возвращает табачную монополию Кауфману, ведь его DL SOLUTION (в прошлом «ТЕДИС», а в далеком прошлом «Мегаполис») контролирует 45% рынка, а приобретение «Волыньтабак» дает + 10%.
Но разберем, кто там что действительно приобрел и для чего, ведь это как раз и интересно в контексте финансовых махинаций.
Согласно реестрам, с 25.07, владельцами «Волыньтабак» становятся:
- ООО "Финансовая компания "Мадрид" – 54,55%;
- ООО "Лиард Финанс" – 9,09%;
- ООО "Колоприм" – 9,09%.
Первый вопрос – зачем финансовым компаниям «ФК «Мадрид» и «Лиард Финанс», которые предоставляют кредиты бизнесу и занимаются факторингом (выкуп проблемных долгов), покупать бизнес, который занимается перепродажей сигарет?
Логического объяснения этому нет. Но это, если рассматривать белую сторону бизнеса.
Если учитывать, что наличная перепродажа сигарет – это один из инструментов сбора кэша для конвертационных центров – цель захода финкомпаний в табачную дистрибьюцию логична.
Я как-то это описывал.
Если кратко, табачные фабрики продают сигареты дистрибьюторам только официально, в белую.
Уже эти «оптовики» разделяют товар и документы, продавая сигареты за наличные, собирая с рынка неучтенный кэш, а документы продают на фирмы, которые накапливают виртуальные партии товара, а затем ликвидируются.
Кэш дальше продается по цене + 2% на рынок «обнала» и в «конвертационные центры».
Здесь как раз и работают наши «дропы» по продаже сигарет через ТГ каналы.
Рынок таких наличных операций измеряется десятками миллионов долларов.
Возможно ли, что «Волыньтабак» с долей рынка в 10% приобрели именно для таких схем?
Учитывая реального бенефициара финок – целиком.
Официальные реестры "ФК "Мадрид" и "Лиард Финанс" ведут нас в Кривой Рог, к людям, чьи имена ничего не скажут.
Но на финансовом рынке источники утверждают, что реальным владельцем компаний является Игорь Стаковиченко.
Человек не очень публичный, однако очень известный в узких финансовых кругах, как один из топ-конвертаторов страны по прозвищу Стакан, который в своей деятельности использует, в том числе, и указанные финансовые компании. С началом войны, кстати, он перебрался в уютное Монако.
Источники также говорят, что именно в консорциуме с Кауфманом, Стаковиченко и приобрел «Волыньтабак» для заведения под нее той же теневой, (наличной) дистрибьюции сигарет.
Белая часть продаж должна остаться под DL SOLUTION Кауфмана, а схема пойти под «Волыньтабак».
А теперь давайте вернемся к объявленной сумме сделки – $8 млн.
Я не знаю, где журналисты взяли эту цифру, но то, что компания, контролирующая 10% сбыта сигарет, не может стоить 5 копеек – факт.
Но были ли у финкомпаний такие деньги? Официальные доходы показывают, что не было.
Согласно финансовым отчетам в 2023 году чистая прибыль «ФК «Мадрид» составила 382 тысячи гривен, а «Лиард Финанс» – 234 тысячи. В 2022 году еще хуже – 63 и 40 тысяч соответственно. Почти убыточный бизнес. По крайней мере, официально.
А это уже вопрос к налоговой и НБУ.