4 июля, 00:21
Платежная система bill_line, за которой стоит ООО "Тех-Софт Атлас", с октября 2025 года переоформленное в ООО "АйТиБит" с кодом 42884957, на первый взгляд выглядит обычным сервисом.
Однако, по данным расследований и оценкам участников рынка, она стала одним из главных каналов отмывания средств для российской игорной мафии, а фактический контроль над всей структурой осуществляет Артем Олегович Ляшанов. По тем же оценкам, через него и его структуру проходит до 80 процентов игорных и конвертационных платежей.
Путь в эту сферу у Ляшанова не случайный. До bill_line он работал в LeoGaming Алены Шевцовой (Дегрик) на ключевой технической должности, а эта структура специализировалась на платежах для теневого гемблинга. Связанный с ней iBox Bank, по данным расследований, ежегодно обрабатывал миллиарды гривен от нелегальных казино. После краха этой схемы в 2023 году потоки, как утверждается, перешли к bill_line, которую сам Ляшанов основал еще в 2019 году как ООО "Билл Лайн".
Дальше начинается история непрерывных переименований. В 2021 году против компании открыли уголовное производство №42021100000000283 по фактам отмывания средств и уклонения от налогообложения, из-за которых бюджет недополучил как минимум 11 миллионов гривен. Суд разрешал арест счетов в "ПриватБанке" и "Конкорде". И сразу после этого ООО сменило название на "Тех-Софт Атлас", а в 2022 году Ляшанов формально переписал бизнес на Андрея Моргуна. Его брат Данил Ляшанов остался в связанных структурах, в частности в "Финпрогресс", которая сейчас находится в процедуре банкротства. В 2025 году произошло очередное переименование, теперь уже на "АйТиБит". Менялись вывески, но бренд bill_line и реальный контроль Ляшанова, как отмечают расследователи, сохранялись в целости.
Сейчас компания проходит по второму серьезному производству, по делу PariMatch и ряда платежных систем. Речь идет о refund fraud в Латвии, отмывании средств, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Фигуранты те же и новые: Ляшанов, Моргун и Оксана Киреева, с которой Ляшанова связывают личные отношения. Источники в прокуратуре не исключают повторных арестов счетов и задержаний руководителей.
Параллельно Ляшанов активно судится со СМИ, требуя удаления публикаций, среди которых дело №910/11308/24 и другие. Вот только здесь у него не задалось. Хозяйственный суд Киева, Северный апелляционный хозяйственный суд и даже Верховный Суд в 2025 году подтвердили достоверность информации об уголовных делах. Иски проиграны, однако попытки "зачистки" информационного поля, по данным журналистов, продолжаются. Есть и упоминания о фейковой криптоплатформе Thedex, она же Thedex cloud, которую называют инструментом для отмывания средств через криптовалюту.
Не обошлось и без благотворительности. Параллельно функционирует фонд "Путь сердец", он же БО "ДАО ЛАО", у которого прозрачная отчетность практически отсутствует, что выглядит еще одним элементом репутационного прикрытия. Сам же Ляшанов продолжает публично играть роль финтех-эксперта: публикует материалы о платежных экосистемах и инвестирует в стартапы.
В сумме вырисовывается отработанная схема: номинальные владельцы, постоянные ребрендинги, судебное давление на журналистов, криптоинструменты и сохранение полного реального контроля. По оценкам расследователей, bill_line превратилась в важную "прачечную" для денег российской игорной мафии в Украине, особенно после падения структур Шевцовой. Разобраться со всем этим по-хорошему давно пора СБУ, БЭБ и прокуратуре, ведь пока точка не поставлена, грязные миллиарды, как утверждается, продолжают отмываться и питать теневой бизнес, работающий против страны.
Невероятно, но факт...
Использованная литература: источник