Через молдавские банки было выведено и отмыто более $20 млрд.

8 февраля, 07:52
Один из винтиков «молдавского ландромата» сдал кучу подельников, среди которых муж поющих трусов, и теперь получит поблажку перед Фемидой

В МВД завершили расследование дела банкстера из «Европейского экспресса» Олега Кузьмина. Он, вероятно, отделается относительно легко, так как пошел на сделку и дал показания на всех участников схемы, по которой из России через молдавские банки было выведено и отмыто более $20 млрд. 

Среди фигурантов оказались герои нашего бортжурнала, в том числе мамалыжный олигарх Владимир Плахотнюк, авантюрист Ренато Усатый, владелец Moldindconbank Вячеслав Платон с сестрой, муж певицы Жасмин Илан Шор, бенефициар разворованного «Пробизнесбанка» Александр Железняк, экс-начальник Первого русского пенсионного фонда Олег Власов, советник главы РЖД Андрей Крапивин, топ рижского Trasta komercbanka Виктор Зиемелис, украинский банкир Станислав Коломиец, банкстеры Александр Моралес-Эскамилья, Сергей Магин, Дмитрий Рубинов, Петр Чувилин, Герман Горбунцов и многие другие.