22 декабря 2023, 13:43
Как организаторы масштабной схемы по выводу денег из России стали инвесторами роскошного курорта на Кипре
В деревне Пейя на Кипре есть курорт Кап-Сент-Джордж с роскошным отелем и сотнями дорогих вилл на пляже. Место престижное: хозяйка одной из вилл — известная колумбийская певица Шакира. «Важные истории» и OCCRP выяснили, что на старте проекта основные инвестиции поступили от двух россиян, связанных с печально известным «делом Магнитского». Его назвали в честь юриста Сергея Магнитского. Он умер в тюрьме после того, как дал показания о воровстве из российского бюджета 230 млн долларов.
Одним из первых виллу на курорте купил Дмитрий Клюев, который организовал схему по выводу денег из России. Он, судя по всему, был акционером инвестиционной компании, стоявшей за курортом. Власти США еще в 2014 году внесли Клюева в санкционные списки за предполагаемую роль в преступном сговоре, который разоблачил Магнитский. Однако Клюев, судя по всему, мог владеть виллой до 2019 года, переоформив ее на доверенных лиц.
Инвесторов в проект привлекал офшорный холдинг, среди основателей которого был россиянин Игорь Сагирян. В прошлом он возглавлял совет директоров финансовой компании, «дочка» которой, по всей видимости, имела многомиллионные доходы от структур, связанных с налоговой схемой.
Документы о финансировании курорта мы нашли в утечке данных кипрских поставщиков корпоративных услуг, которая стала основой глобального расследовательского проекта «Тайны Кипра» (Cyprus Confidential) Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Paper Trail Media.
Использованная литература: источник