Еще один участник «молдавской схемы» получил срок

15 марта, 16:08
Олег Кузьмин (собственники банка «Европейских экспресс») приговорен к 9 годам колонии  по делу о выводе из России более 40 млрд руб.

С июня 2013 по май 2014 Кузьмин переводил на банковские счета нерезидента - АО КБ «Молдиндконбанк» - иностранную валюту. А валютный контроль получал придуманные сведения об основаниях переводов