15 декабря 2020, 20:28
Одно из достижений современного российского режима - усиление борьбы с отмыванием средств в балтийских странах.
Старые добрые времена, когда балтийские филиалы скандинавских банков были идеальным способом по выводу денег из СНГ, канули в лету. И все более вероятен запрет на работу с клиентами из СНГ.
Согласно Dagens Industri, ФБР подключилось к расследованию по отмыванию денежных средств и мошенничеству через SEB, Swedbank и Danske Bank и обратилось за помощью к Швеции. Таким образом, в настоящий момент расследованием финансовых преступлений указанных банков занимаются Министерство юстиции США, ФБР, генеральный прокурор Нью-Йорка.
Под подозрением находятся операции балтийских филиалов банков, в частности, большая часть из 200 млрд евро - средств нерезидентов, проведенных через эстонское подразделение Danske Bank, транзакции через Swedbank и SEB (первый оштрафован ранее в этом году в Швеции за нарушения AML регулирования, по второму в Швеции продолжается расследование).