Фигурант "Карфагена" Иван Тимошенко на пленках подтвердил: гемблинг тоже "их тема"

В распоряжении "Слідства.Інфо" оказалась запись разговора, в котором голос, по данным следствия принадлежащий подозреваемому Ивану Тимошенко, объясняет собеседнику, что гемблинг тоже "их тема". Об этом издание сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах. То есть колл-центры, судя по всему, были для этой компании лишь одним из направлений. А сколько еще "тем" скрывается за словом "тоже"?

Сначала о том, кто такой Тимошенко. Это бывший начальник Департамента информационных технологий Офиса генпрокурора, который получил подозрение в рамках операции "Карфаген". До полномасштабного вторжения он, как писало то же "Слідство.Інфо", работал в киберполиции, затем перешел в Офис генпрокурора, а в сентябре 2023 года уже исполнял обязанности директора департамента цифрового развития, информационной политики и киберзащиты Одесской ОГА. 22 октября Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 8 млн гривен.

Главная ниточка в этой биографии тянется к Сергею Кропиве, которого подозревают в организации схемы крышевания мошеннических колл-центров. По данным источников издания, Тимошенко дружит с Кропивой как минимум с 2020 года. С тех пор они вместе работали на руководящих должностях, в частности в Нацполиции, Одесской ОГА и Офисе генпрокурора. Следствие считает, что после возвращения Кропивы в Офис генпрокурора в августе 2025 года именно он лично и устроил Тимошенко на должность начальника IT-департамента. Дружба, как видим, оказалась крепкой и, главное, взаимовыгодной. Ранее в суде прокурор САП зачитывал перехваченный разговор, в котором Кропива просит Тимошенко забронировать билеты и гостиницы для поездки в Испанию: "Ваня, а закажи мне билеты". По версии полиции, Тимошенко вообще выполнял для Кропивы и бывшего генпрокурора Руслана Кравченко личные поручения и обеспечивал их комфорт.

Теперь о том, чем, по мнению правоохранителей, Тимошенко занимался на самом деле. Он помогал Кропиве организовывать работу схемы. Для этого, по данным следствия, он назначил в Департамент информационных технологий ОГП Данила Слипчука. Через Слипчука участники получали от колл-центров наличные, обменивали их на другие валюты и переводили в криптовалюту. Получается, что айтишник в прокуратуре понадобился не для цифровой трансформации, а для обменника.

Кроме того, Тимошенко помогал привлекать к схеме новых людей. Как утверждают источники "Слідства.Інфо", он искал "курьеров", которые забирали наличные у представителей колл-центров. Чтобы скрыть эти операции, встречи проводили по паролям, а деньги возили на автомобилях с чужими номерными знаками. Взятки от представителей "офисов" Тимошенко якобы передавал Кропиве и распределял между другими участниками преступной организации. Шпионский роман, только написанный в стенах главной надзорной инстанции страны.

Но, пожалуй, самое ценное в его руках было другое. Должность давала Тимошенко доступ к Единому реестру досудебных расследований, где хранится информация обо всех уголовных производствах. Правоохранители считают, что именно это помогало участникам схемы контролировать ситуацию вокруг колл-центров. Иными словами, люди, которых должны были ловить, могли заранее знать, кто и что о них расследует.

Теперь о самой записи про гемблинг. На ней, по данным следствия, звучат голоса Ивана Тимошенко и заместителя главы Государственной налоговой службы Игоря Панченко. Напомним, что до своего назначения генпрокурором Руслан Кравченко как раз возглавлял налоговую. Разговор стоит привести почти целиком, потому что лучше, чем его участники, никто не опишет их собственный кругозор.

Панченко начинает с вопроса: "А это, подожди, OnlyFans - понятно. А что там такого из вашего популярного есть? Мошенники, колл-центры - это ваша тема?"

"Ну, мы", - отвечает Тимошенко.

"Трубки, ваши, да?" - уточняет Панченко.

"Ну, мы расследуем, кто, что это", - говорит Тимошенко.

"Слушай, хорошо, а вот гемблинг, вот онлайн-гемблинг - это тоже ваша тема?" - продолжает Панченко.

"Ну, да", - подтверждает Тимошенко.

"О, а вы работаете с этими, с PlayCity? Вот эта новая х**ня в Минцифры, которая регулирует азартные игры? Нет?" - не унимается Панченко.

"Нет, в принципе можем", - отвечает Тимошенко.

"Ну, вы этим не занимаетесь? Это ваша сфера", - говорит Панченко.

"У нас сейчас есть какой-то контент…" - начинает Тимошенко.

И тут Панченко срывается на восторг: "Да там бабки, там пда, брат. Там просто пдец. Он же не один". Тимошенко пытается возразить: "Не, ну". Но собеседник добивает: "Таких там сотни, да там целая армия".

Для понимания: PlayCity - это государственное агентство, которое регулирует рынок азартных игр и лотерей и работает в связке с Министерством цифровой трансформации. Именно оно выдает лицензии игорному бизнесу и блокирует нелегальные онлайн-казино. И вот заместитель главы налоговой называет этого регулятора "новой х**ней" и с явным воодушевлением рассказывает о том, сколько там денег. Вопрос только в том, что его так восхищает: масштаб рынка, который нужно контролировать, или масштаб рынка, который можно доить?

Есть и еще одна деталь, которая ставит весь этот разговор с ног на голову. Департамент информационных технологий ОГП, где Тимошенко работал до 11 сентября, отвечает за цифровую трансформацию, техническую поддержку и информационную безопасность органов прокуратуры. Расследованиями мошенничества или гемблинга он не занимается вообще. Тогда о каком "мы расследуем" говорил начальник IT-департамента? И почему колл-центры и казино вдруг оказались "его темой"?

В распоряжении "Слідства.Інфо" есть и третья запись. На ней, по данным следователей, звучат голоса, похожие на голоса Тимошенко и Кропивы.

"Что там?" - спрашивает Кропива.

"Василич, про то, о чем говорили, что "чпокают", на чем", - отвечает Тимошенко.

"Цена?" - уточняет Кропива.

"Да, цена", - подтверждает Тимошенко.

"Да, наверное, в любом случае. Ну что, это и дураку понятно", - говорит Кропива.

"Но Даня уже все просмотрел, сказал: нас там нет", - сообщает Тимошенко.

"Хорошо, что есть люди, которые…" - начинает Кропива.

"Ну, типа, для сюжета ничего, но из 800 сколько? 10 человек?" - продолжает Тимошенко.

"А, это 800 номеров, типа, да?" - переспрашивает Кропива.

"Ну, 860 номеров, и там 10 сюжетов", - уточняет Тимошенко.

"Но есть много тех, кто не оформил, не завершил оформление на себя. Иван Александрович (смеется). Да есть же, с*ка, умнее", - подытоживает Кропива.

О чем именно шла речь, из записи до конца не ясно. Но сама интонация говорит многое. Люди проверяют, не попали ли они в чей-то список, с облегчением выясняют, что "нас там нет", и смеются над теми, кто оказался глупее. И стоит заметить, что Данилом зовут того самого Слипчука, которого Тимошенко, по данным следствия, назначил в свой департамент.

Напомним, 4 сентября НАБУ и САП обнародовали первые детали операции "Карфаген", которая раскрыла преступную организацию, крышевавшую нелегальные колл-центры. Уже 11 сентября Иван Тимошенко написал заявление об увольнении с должности начальника Департамента информационных технологий Офиса генпрокурора по собственному желанию. Желание, надо признать, возникло на удивление своевременно.

Следователи считают, что участники схемы могли получить 1 млрд гривен неправомерной выгоды. На этом фоне любопытно выглядят и семейные доходы. Как ранее выяснило "Слідство.Інфо", жена Тимошенко Татьяна, бывший врач ровенского роддома с последней зарплатой 1 873 гривны в 2020 году, после регистрации ФЛП в августе 2023 года заработала, по декларациям мужа, около 17 млн гривен примерно за два с половиной года. Только за 2024 год это 5,9 млн, за 2025 год 6,4 млн. Неплохая карьера для женщины, которая еще недавно принимала роды за 1 873 гривны в месяц.

Теперь же выясняется, что схема, похоже, не ограничивалась трубками и "офисами". Если колл-центры были "их темой", а гемблинг "тоже", то операция "Карфаген" рискует оказаться не финалом истории, а лишь ее первой главой. И главный вопрос сегодня уже не в том, кто крышевал колл-центры, а в том, сколько еще рынков в Украине работало под тем же зонтиком.