Криминальные деньги из России отмываются через частные инвестиционные фонды США

20 июля, 10:04
ФБР проявила интерес к данным структурам в ходе расследований отмывания денег.

В мае ФБР сообщило о четырех случая использования фондов. Деньги поступали с Кайманов, Ирландии, Люксембурга, Мексики и России. 

Из России частный фонд в Нью-Йорке получил более 100 млн долларов. Компания предположительно связана с организованной преступностью.