23 августа, 07:36
Через один только канадский банк Toronto-Dominion Bank (TD) «китайские наркоторговцы отмыли не менее $653 млн, а также подкупали сотрудников TD для проведения незаконных транзакций».
Деятельность TD расследовал Минюст США. Теперь канадский банк готовится заплатить в США штраф $3,57 млрд – потому что TD ведёт активную деятельность в США (седьмой по депозитам и 10-й по оборотам банк в США с 1,1 тыс. отделений по стране).
Может, конечно, Минюст и огульно назвал этих китайцев «наркоторговцами», так что тут больше поражает то, как американцы по всему миру отслеживают китайские деньги.