Международная мошенническая схема на 9 млн евро. В Киеве арестованы участники

24 марта, 12:43
Двое участников подозреваются в международном мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путем.

Организованная группа граждан Украины и других стран в течение 2017-2020 годов по разработанной схеме обворовывала людей под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы.

Сайты якобы позволяли получать прибыль через проведение операций по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и других активов.

Инвесторов вводили в заблуждение, имитируя через программный интерфейс сайтов сделки купли-продажи и фиктивный рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств.

При подаче заявок на вывод прибыли в наличные деньги вкладчикам звонили работники мошеннических колл-центров как представители торговых платформ и требовали внесения сбора за обслуживание и комиссии за обналичивание – дополнительно 15% от суммы полученных средств.

После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а бабло уходило в карманы мошенников.

Большинство пострадавших - граждане Германии, Австрии и других европейских стран.