НБУ обьяснил, какие финансовые операции вызывают подозрения

Банк должен проверять те операции, которые выбиваются из обычного ритма - НБУ

Не по всем операциям более 400 тыс. грн нужно требовать справку о доходах, как и не по всем операциям, ниже этой суммы не нужно требовать. Об этом сказала первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

По словам главы Нацбанка, банк должен понимать, какая операция является подозрительной не зависимо от суммы перевода.