NepoPEP: американская компания сына российского гангстера

Расследование дела СеменаКуксова Ильей Шуманова из TriTrace, в партнерстве с Compliance Corylated открыло еще один путь расследования и выявило связь с Борисом Борисовичем Иванюженковым, другим молодым россиянином, который жил в Великобритании.

Куксов был директором в теперь расформиренной российской компании с Иванюженковым. В этой статье исследуется сделка Иванюженкова с недвижимостью в Соединенных Штатах, а также его связи с другими богатыми россиянами, включая его отца-члена Думы, который также является предполагаемым боссом по борьбе с преступностью в Москве.

Дело Куксова - это еще одна глава в хрониках «Лондонграда» за последние 25 лет. Российские деньги начали поступать в Лондон в начале 2000-х годов, и с тех пор богатые русские (по крайней мере, их деньги) покорили британское общество. Некоторые, такие как Борис Викторович Иванюженков, отправили детей из своей «второй семьи» в Великобританию. Сын Иванюженкова Борис Борисович Иванюженков и его дочь Ангелина приехали через США в Великобританию для получения образования.

Будучи членом Думы, Борис Викторович Иванюженков подвергся санкциям США, Великобритании и Европейского Союза вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Он привлек внимание европейских правоохранительных органов в 2010-х годах, когда сообщалось, что он был связан с расследованиями правоохранительных органов в Испании, начиная с 2013 года, кульминацией которых стали аресты в 2016 и 2020 годах.

"Считается, что близкий друг и правая рука Сергея Лалакина, предполагаемого лидера Подольского организованного преступного сообщества, [Иванюженков] отвечает за управление финансовыми операциями организации", - пишет Жуан Гретиц в своем отчете "Краткое исследование российской организованной преступности".

Группа Репетиторов

Во время исследования Куксова и его операции по отмыванию денег Шуманов, член совета директоров Transparency International Russia in Exile, столкнулся с сыном Бориса Викторовича Борисом Борисовичем. Куксов и Борис Борисович были директорами российской компании TutorGroup с 10 января 2019 года до ровно двух лет спустя, когда компания была ликвидирована 10 января 2021 года. Шуманову была любопытна эта связь между осужденным отмывателем денег и сыном санкционированного члена Думы.

Борис Борисович и Семен Куксов родились в 2000 году, жили в Кенсингтоне и имели общих друзей через школьные связи. Они связаны друг с другом на Facebook, хотя нет никаких предположений о каких-либо правонарушениях со стороны Борисовича. Цель TutorGroup не могла быть определена; казалось, что это была непящая компания.

"Моя первоначальная мысль была сначала о том, что Куксов [использовал TutorGroup], чтобы перевести деньги для себя", - объяснил Шуманов.

Еще до войны россиянам было трудно переводить деньги по официальным каналам, потому что банки не охотносились брать на себя любых российских клиентов, а не только частных лиц со сверхвысоким чистым состоянием и их семьи. Те, кто достаточно определился, могли передавать деньги от компании к компании с помощью отмывания денег на основе торговли. Спрос на криптотрансфиры вырос бы после войны и введения санкций против частных лиц и банков.

«После начала войны есть большой спрос не только на Куксов, но и на всех тех, кто проживает в Соединенном Королевстве, но источником богатства базируется Россия, как и у олигархов, таких как некоторые преступников и так далее, особенно дети этих людей, которые вполне зависят от семейных средств. Именно тогда он мог бы создать эти средства перевода через криптовалюту", - сказал Шуманов.

Семен Куксов и Борис Борисович Иванюженков были директорами российской компании TutorGroup

Новое расследование

Нет никаких доказательств того, что Борис Борисович пользовался услугой отмывания денег Куксова. Однако история Бориса Борисовича сама по себе интересна, и дальнейшее расследование его сделок показало, что теперь 25-летний мужчина имеет портфель недвижимости, который включает в себя недвижимость в Германии и Нью-Джерси. Он также является человеком, который имеет значительный контроль над британской компанией Riverred Ltd, которая была исключена из реестра компаний в марте.

Мать Бориса Борисовича Евгения Гогитдзе была из Грузии и жила в Соединенных Штатах, где родился Борис, что сделало его автоматически правом на получение паспорта США. Согласно публичным записям, во время своего пребывания там Евгения жила в Калифорнии, Флориде и Нью-Йорке. Евгения, которую также называла Евгения Лоррет, умерла в 2011 году, согласно сообщению ее брата в социальных сетях. Ее последнее известное обращение было в здании Организации Объединенных Наций Trump World в Нью-Йорке, публичные записи, полученные на шоу Compliance Corylated.

Борис Викторович Иванюженков

Борис Викторович Иванюженков - грозная фигура. До того, как стать членом Думы в 2011 году, он был греко-римским борем и предполагаемым членом «Подольска», одной из российских организованных преступных групп. Он также был министром спорта Российской Федерации в 2008 году и вице-президентом Российского парализийского комитета с 2006 по 2021 год.

В декабре 2020 года испанская полиция провела операцию по борьбе с организованной преступной группировкой, которая якобы отмывала деньги для членов Подольска, включая Бориса Викторовича. Подольск, по словам испанских чиновников, покупал рестораны, ночные клубы и элитные объекты в Испании, чтобы отмывать деньги. Отчет в 2021 году российского сайта антикоррупционного расследования The Insider опубликовал транскрипты, подтверждающие участие Бориса Викторовича в испанской схеме отмывания денег.

Сыновья Бориса Викторовича, жена Бориса Викторовича, Наталья Иванюженкова, два сына и дочь, все живут в России в Московской области. Борис Викторович и его жена были добавлены в санкционный список США и Великобритании в 2022 году.

Антон и Артем Иванюженковы - хоккеисты, и оба подозреваются в преступлениях. Артем играл в хоккей в Соединенных Штатах в течение трех лет и сейчас играет за Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в Сочи, Россия. В марте 2023 года Артема подозревали в ударе ножом и убийстве мужчины во время дня рождения в Москве. Ему не было предъявлено обвинение. Антон якобы сбил и ранил двух человек на автобусной остановке своей машиной в 2016 году. Ему тоже не было предъявлено обвинение.

Связь Данилова

Борис Борисович также связан с Михаилом Даниловым, который является деловым партнером его отца. Данилов отмечает Бориса Борисовича в Facebook в 2015 году и описывает его как «крестника». Сообщалось, что Данилов избежал ареста в Испании в связи со схемой отмывания денег в Аликанте в 2022 году. Испанские репортажи по делу под названием Operation Testudo показали связи между Даниловым и Борисом Викторовичем. Однако дело развалилось, и ни Иванюженкову, ни Данилову не было предъявлено обвинение.

Молодой теннисист

Борис Борисович живет в Великобритании по крайней мере с 2010 года. Документы в корпоративном реестре Великобритании, Companies House, показывают, что Борис Борисович является гражданином Российской Федерации, проживаю в Великобритании.

Борис Борисович, похоже, другой человек, чем его сводные братья. Он был капитаном тенниса, капитаном флага, префектом и наставником в школе Фентонфлит в Суррее в 2012 году. Его сестра Анджелина также ужилась в Фентонфлит, а затем поступила в Эпсом-колледж, также в Суррее.

Борис также появляется в различных спортивных репортажах, включая статью 2010 года, в которой был тогдашний радиокомментатор BBC Sports Джонатан Оверенд, освещал «урожая юниорских талантов» GB Tennis.

"И, не заблуждайтесь, были некоторые стильные штрихи от [других игроков] и Бориса Иванюженкова (Лондон). Удачи им (продавайте в том же дух!), хотя этот радиокомментатор вежливо приглашает коллегу взять на себя до того, как маленький Борис дебютирует на Уимблдоне!» Overend написал.

В то время ему было бы около 10 лет.

Борис Борисович также играл в юниорском Кубке Кремля в 2014 году, согласно его профилю на CoreTennis.net.

Школьник-разработчик недвижимости

Из школы Фентонфлит Борис Борисович пошел в другую частную школу Whitgift в Южном Кройдоне, согласно его профилю в LinkedIn и школьнойброшюре. Затем он поступил в Университетский колледж Лондона (UCL). Находясь в UCL, Борис Борисович занялся развитием недвижимости. Публичные записи в Соединенных Штатах, Германии и Великобритании, а также в LinkedIn Борисовича показывают, что 25-летний мужчина участвует в четырех компаниях по недвижимости. Впервые сообщалось о связях Бориса Викторовича Иванюженкова в США через его сына Бориса Борисовича.

«Борис Борисович вырос в США, в Великобритании, учился в хороших школах, но потом переехал в Россию. Он воссоединился со своим отцом, а затем появился в качестве инвестора в Германии, США, ни с того ни с сего, с неизвестным источником финансирования. Почему так? Потому что он воссоединился со своим отцом, и его отец - преступник, человек, подвергшийся санкциям, член государства, бывший министр и лидер организованной преступной группировки, конечно. Так что, похоже, окружающая их среда была, не дает им шансов, скажем так, быть самими собой", - сказал Шуманов.

10 января 2019 года Куксов и Борис Борисович создали TutorGroup в России. Примерно восемь месяцев спустя, в сентябре, тогдашний 19-летний Борис Борисович основал Stacked Group в Энглвуд-Клиффс, штат Нью-Джерси, согласно сертификату о создании от Департамента казначейства штата Нью-Джерси, полученному компанией Compliance Corylated.

Заявленная цель компании - "инвестиции +", а ее зарегистрированным агентом является Premier Developers, местный застройщик недвижимости, принадлежащий Питеру Тифлински. Согласно LinkedIn Stacked Group, он участвовал в развитии большого жилого комплекса в Бельвилле, штат Нью-Джерси, под названием The Essex. Недвижимость, которая имеет 156 единиц, стоила бы где-то в районе от 30 до 35 миллионов долларов. Жилые единицы стоят в среднем 157 000 долларов США каждая для развития в Нью-Джерси. Квартиры в Эссексе рекламируются онлайн по аренде от 2 415 до 3245 долларов США в месяц.

Иванюженковы, представители Куксовов и пресс-служба Госдумы Российской Федерации не ответили на подробные электронные письма с просьбой прокомментировать.