2 сентября 2020, 09:30
По данным следствия, к организации «пирамиды» причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
Участниками преступной схемы осуществляется сбор денег с граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхпроцентов.
Отмечается, что за время функционирования финансовой пирамиды организаторы, за счет вкладчиков купили один из островов Днепровского каскада с недвижимостью, приобрели 18 элитных внедорожников и другое имущество, ориентировочной стоимостью более $250 млн.
По делу было проведено 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе, в ходе которых правоохранители изъяли компьютеры, мобильную технику, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы.