Самые распространенные методы отмывания денег

4 ноября, 14:40
Отмывание транзакций - одна компания обрабатывает электронные платежи от имени другой - сокрытие истинных целей выплат.
  • Структурирование - разбить денежную массу на небольшие суммы, которые ниже пороговых значений для отчетности. Позволяет остаться в тени, но занимает много времени.
  • Переправка денег за границу в юридическую систему с нестрогими требованиями, а оттуда в банк - рисков больше, вероятность спалиться выше.
  • «Прачечные» - использовать компании, которые работают с налом, для маскировки незаконных доходов (казино, клубы, автомойки, бары)
  • Предметы искусства - тут огромное поле для деятельности, которое позволяет переводить огромные суммы денег между сторонами в рамках, казалось бы, законных сделок.
  • «Липовые» или настоящие азартные игры - первые используются при покупке фишек на незаконные деньги, затем какое-то время фишки крутятся в казино без активной игры, а потом снова обмениваются на деньги - якобы прибыль. Второй вариант - размещение реальных ставок с высокой вероятность выигрыша.