4 ноября 2020, 14:40
Отмывание транзакций - одна компания обрабатывает электронные платежи от имени другой - сокрытие истинных целей выплат.
- Структурирование - разбить денежную массу на небольшие суммы, которые ниже пороговых значений для отчетности. Позволяет остаться в тени, но занимает много времени.
- Переправка денег за границу в юридическую систему с нестрогими требованиями, а оттуда в банк - рисков больше, вероятность спалиться выше.
- «Прачечные» - использовать компании, которые работают с налом, для маскировки незаконных доходов (казино, клубы, автомойки, бары)
- Предметы искусства - тут огромное поле для деятельности, которое позволяет переводить огромные суммы денег между сторонами в рамках, казалось бы, законных сделок.
- «Липовые» или настоящие азартные игры - первые используются при покупке фишек на незаконные деньги, затем какое-то время фишки крутятся в казино без активной игры, а потом снова обмениваются на деньги - якобы прибыль. Второй вариант - размещение реальных ставок с высокой вероятность выигрыша.