Сеть криптобирж в Киеве отмывала деньги

13 августа, 17:02
Служба безопасности Украины ликвидировала сеть криптовалютных бирж, которые использовались для анонимизации транзакций с начала 2021 года.

По данным оперативников, подпольными биржами пользовались более тысячи «клиентов». Нелегальные услуги, как правило, помогали недобросовестным гражданам отмывать средства, хранящиеся в российских электронных платёжных системах: Яндекс.Деньги, Qiwi и Webmoney.

Ежемесячный объём отмываемых таким способом средств составлял 11 миллионов долларов. Стоит учитывать, что администраторы могли зарабатывать более $500 тысяч, поскольку за каждую транзакцию брали от 5 до 10%.