Шведский банк SEB связан с отмыванием денег из России

23 сентября, 19:02
Шведский банк SEB причастен к отмыванию денег, поступающих «от коррумпированных российских политиков и организованной преступности».

В 2014 году компания Changate Associated, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, получила сумму в размере 9,3 миллиона шведских крон ($1,05 млн) на свой банковский счёт в SEB в Эстонии.

Деньги были отправлены британской подставной компанией Seabon, связующим звеном крупной цепочки по отмыванию денег из России. Сама компания Seabon упоминается в так называемых «отчётах о подозрительной деятельности», составляемых FinCEN.

Существуют документы, в которых один из банков NY предупреждает, что компания является частью российского механизма по отмыванию денег, с помощью которого злоумышленникам уже удалось осуществить транзакции на сумму $9 миллиардов.