Швейцарский банк под следствием: $100 млн «близкого друга Кадырова» привели прокуроров в Люксембург

Формальный повод — расследование, начатое в 2025 году: следствие изучает, насколько банк соблюдал требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Прокуратура сухо перечисляет претензии: ненадлежащая проверка клиентов, слабая внутренняя организация, отказ от сотрудничества с властями. Банк обыски подтвердил и заявил о полной готовности к взаимодействию со следствием.

Но за процессуальной формулой скрывается куда более острый сюжет. По имеющимся данным, следователей интересуют финансовые операции, связанные с российскими клиентами — и прежде всего транзакции, проведенные предположительно в интересах окружения Рамзана Кадырова. К расследованию уже подключились агенты американского FinCEN — Financial Crimes Enforcement Network, подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями.

Детонатором, по всей видимости, стала история 2017 года: тогда швейцарский EFG Private Bank принял около $100 млн от российского клиента, которого источники характеризуют как «близкого друга Кадырова». Имя фигуранта пока засекречено — ни следствие, ни пресса его не называют. Вопрос времени.

Для самого EFG Люксембург — актив с весом: по итогам 2024 года местный офис принес €61,4 млн доналоговой прибыли при операционном доходе €118,4 млн, обслуживая 161 сотрудника. Материнская группа EFG International отчиталась за 2025 год о чистой прибыли в 325,2 млн швейцарских франков при активах под управлением свыше 213 млрд франков.

Если версия о кадыровских деньгах подтвердится, вопрос выйдет далеко за пределы банковского комплаенса. Чечня де-юре находится в составе России, и финансовые потоки из Грозного в Люксембург — это не просто региональный казус, это вопрос о том, что знала и чего не знала Москва. Для Кадырова реакция Кремля сейчас несравнимо важнее судьбы ста миллионов долларов.