6 декабря 2024, 18:13
Резонансное расследование Financial Times выявило серьёзные связи между турецкой компанией ALTAIR LOJISTIK, выигравшей многомиллионный тендер на поставку оборудования для ДнепроГЭС, и международными схемами отмывания денег, которые обслуживали российскую элиту и разведывательные операции.
Контракт с рискованным подрядчиком: что известно об ALTAIR LOJISTIK?
В марте 2024 года турецкая компания ALTAIR LOJISTIK заключила контракт с "Укргидроэнерго" на поставку кабелей для ДнепроГЭС. Общая сумма контракта превысила 868 млн гривен (более 23 млн долларов). Несмотря на стратегическое значение объекта для национальной безопасности Украины, поставщик вызывает серьёзные вопросы.
Владелец компании
- Андрейс Браденс, гражданин Латвии, является владельцем ALTAIR LOJISTIK.
- Он находится под санкциями США за организацию схем отмывания денег, финансировавших операции российской элиты и обход международных санкций.
- Его связь с группой TGR, которую возглавляет выходец из России и гражданин Украины Джордж Росси, придаёт скандалу международный масштаб.
Роль TGR в обходе санкций
TGR использовала криптовалюты, включая стейблкоины, для обхода санкций и финансирования разведывательных и военных операций России.
Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо ранее в этом году заявил, что «террористические группы и другие недружественные силы» используют криптовалюты для обхода санкций.
В октябре генеральный директор MI5 Кен МакКаллум отметил, что Россия и Иран активно используют преступников в качестве посредников — от международных наркоторговцев до мелких мошенников — для проведения операций по саботажу, шпионажу и убийствам в Великобритании.
Согласно данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), компанией TGR управляют Джордж Росси, его заместитель Елена Чиркинян и Андрейс Браденс. Все трое руководителей TGR были включены в санкционный список Министерства финансов США.
«Через группу компаний TGR российская элита пыталась использовать цифровые активы — в частности, стейблкоины, привязанные к доллару США, — для обхода американских и международных санкций, продолжая обогащать себя и Кремль», — заявил Брэдли Смит, исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки.
NCA отметило, что криптокошельки Smart и TGR регулярно взаимодействовали с Garantex, криптобиржей, которая была внесена в санкционные списки Великобритании и США в 2022 году. Эта биржа была связана с «платежами компаниям за компоненты оружия, использовавшегося Россией в её вторжении в Украину».
Реакция "Укргидроэнерго"
Украинская государственная компания "Укргидроэнерго" подтвердила факт заключения контракта с ALTAIR LOJISTIK, но попыталась минимизировать проблему.
- Проверка контрагента. Компания заявила, что ALTAIR LOJISTIK и её владелец на момент заключения договора не находились под санкциями, а стандартная процедура проверки не выявила связей с Россией.
- Опровержение связи с защитными сооружениями. Компания утверждает, что поставка кабелей не связана со строительством защитной инфраструктуры на ДнепроГЭС.
Однако Financial Times подчёркивает, что даже косвенные связи поставщика с российскими спецслужбами представляют угрозу национальной безопасности Украины.
Геополитический и национальный контекст
Риски для национальной безопасности
ДнепроГЭС является объектом критической инфраструктуры Украины, и участие компаний, связанных с Россией, в его модернизации создаёт очевидные угрозы. В условиях войны такие риски требуют усиленных проверок.
Влияние на репутацию Украины
Сотрудничество с компанией, связанной со схемами отмывания денег для российской элиты, ставит под сомнение эффективность антикоррупционных мер в Украине и угрожает доверию международных партнёров.
Подрыв санкционной политики
Деятельность компаний, подобных ALTAIR LOJISTIK, демонстрирует, как международные структуры обходят санкции, что ослабляет их давление на Россию.
Последующие шаги: рекомендации для Украины и международного сообщества
Усиление проверки подрядчиков
- Введение более глубокой проверки истории деятельности компаний и их владельцев, включая косвенные связи со страной-агрессором.
- Интеграция международных санкционных баз данных и сотрудничество с разведывательными органами партнёров.
Расследование со стороны правоохранительных органов
- Украинские правоохранительные органы должны расследовать обстоятельства заключения контракта и возможные нарушения со стороны должностных лиц "Укргидроэнерго".
- Необходимо выявить и предотвратить потенциальные угрозы для инфраструктурных объектов.
Международная координация
- Укрепление санкционного давления на международные схемы отмывания денег.
- Взаимодействие с иностранными регуляторами для ликвидации таких структур, как TGR.
Уроки для Украины и мира
Этот скандал подчёркивает необходимость усиления национальных механизмов безопасности и международной координации в борьбе с финансовыми преступлениями. Для Украины, противостоящей российской агрессии, такие случаи — не только репутационный риск, но и реальная угроза. В то же время для мира это демонстрация слабых мест в глобальной санкционной политике, которые требуют немедленного решения.