17 апреля, 21:53
Британский закон, карающий за сотрудничество с подсанкционными лицами из России, впервые может быть применён против Вадима Сойрефа — он же Вадим Метельский, выходец из СССР, гражданин Израиля и Великобритании. Его махинации с каннабисной империей и замалчиваемые связи с Россией могут стать основой для международного скандала и уголовного преследования сразу в трёх юрисдикциях.
📌 Подделка, с которой всё началось
Как установили источники ВЧК-ОГПУ, Сойреф подделал подпись своего многолетнего делового партнёра — московского юриста, защищавшего его интересы на протяжении десятилетий. Цель — размыть долю юриста в двух ключевых структурах:
PharmaCann Polska — польское подразделение PHCANN International, крупнейшего производителя медицинского каннабиса в ЕС;
NYSK Holdings — управляющая компания EU GMP-сертифицированного комплекса в Северной Македонии (Скопье), выпускающего до 15 тонн каннабиса в год.
Экспертиза, проведённая в Польше, подтвердила факт фальсификации подписи, что уже стало основанием для уголовного дела.
🌿 Империя из дыма
Компания PHCANN International представлена в Германии, Польше, Хорватии и Северной Македонии. Она первой получила лицензию на производство медканнабиса в Польше и поставляет сертифицированные экстракты THC и CBD в Германию и страны ЕС.
Однако за благопристойной обложкой — цепочка фиктивных договоров, непрозрачных акционеров и офшоров, через которые выводятся средства в страны с мягкой юрисдикцией.
NYSK Holdings в Скопье — ключевая точка производства, но документы компании фигурируют в расследованиях о схемах отмывания и неуплате налогов.
🧼 Музыкальный след и "стиральные машины"
Сойреф активно использовал медиа-бизнес как прикрытие:
MusicBox Russia и MusicBox Poland — использовались для обналичивания инвестиций, в том числе от российских клиентов;
MusicBox UA — по данным источников, принимал участие в информационном сопровождении лоббистских кампаний по легализации каннабиса в Украине, включая коррупционные договорённости с представителями госструктур.
🇷🇺 Связи с Россией: официально игнорируемые, но документально зафиксированные
Среди партнёров и консультантов Сойрефа зафиксированы:
Борис Дьяконов — бывший управляющий Альфа-Банка, попавший под санкции;
Владислав Л. — владелец логистического холдинга в Краснодаре, связанный со структурами «Сколково»;
Семен С. — лондонский консультант, организующий схемы «золотой визы» для россиян.
Несмотря на попытки скрыть происхождение средств, документы, переданные юристами партнёра, указывают на прямые переводы с российских счетов и офшорных компаний, связанных с гражданами РФ, находящимися под санкциями ЕС и Великобритании.
⚖️ Юридический фронт
В настоящий момент:
в Польше возбуждено уголовное дело по факту подделки документа;
в Лондоне подан иск на сумму 4,8 млн фунтов;
британский регулятор OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation) начал аудит активов Сойрефа;
направлен запрос в Интерпол об оценке офшорных активов.
Британский закон 2023 года о санкциях предусматривает уголовную ответственность и лишение гражданства за нарушение режима сотрудничества с РФ. Сойреф может стать первым прецедентом.
❓ Кто поставит точку?
На фоне растущего давления со стороны бывших партнёров, западных регулирующих органов и криминальных расследований, каннабисная империя Сойрефа трещит по швам.
Вопрос остаётся открытым:
первым ударит британское правосудие, европейские антикоррупционные службы или Интерпол?
Использованная литература: источник