В деле ОПГ «Кусковские» может появиться еще один фигурант

Шлейф финансовых афер, к которым может быть причастен новый фигурант, тянется с момента его сотрудничества с ОАО «Татсантехмонтаж», печально известного убийствами двух генеральных директоров и неудавшейся попыткой ликвидации одного из заместителей. Правоохранительные органы выяснили, что из этой «проклятой» фирмы, занимавшейся в том числе вывозом мусора со стройплощадок, средства выводились на зарубежные счета. По предварительной информации, лидер ОПГ Игорь Кусков таким образом готовил себе пути отхода. Предполагается, что реализовать схему помогал на тот момент заместитель, а затем и глава Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе Марат Усманов. В связке с ним работал и ставленник «кусковских» Евгений Семенов. Позже предприниматель создал свой бизнес на отходах и вошел в долю ПК «Возрождение», а с развалом ОПГ перебрался в Турцию.

Однако, как выяснилось, отойти от дел полностью не удалось. По предварительным данным, Семенов и Усманов до сих пор промышляют выводом денег по турецким каналам, в частности, используя криптообменники и хавалу.

Кроме того, предприниматель фигурировал в скандале, связанном с невыплатой дивидендов в компании по рекультивации отходов «Возрождение». Однако решения судов по корпоративному спору оказались не в его пользу. В настоящее время Семенов, по имеющейся информации, пытается вымогать деньги у своих бывших партнеров, прибегая к услугам все того же Марата Усманова, который теперь возглавляет адвокатскую контору и центр правовой защиты в Казани. Усманов, в свою очередь, якобы хвастается устойчивыми связями в региональном МВД и возможностью использовать силовые структуры в личных целях.

Следственные органы продолжают проверку возможной причастности Семенова к финансовым махинациям и отмыванию средств.