27 июня 2020, 22:53
Дубайская полиция арестовала банду из 12 человек, обвиняемую в отмывании денег.
Среди задержанных - звезда соцсети Раймонд Аббас, известный как Hushpuppi, и Олалекан Якоб (Woodbery). При задержании было изъято 13 роскошных авто и 41 млн долларов налом. В распоряжение полиции попали документы о разработке международной мошеннической схемы на сумму 1,6 млрд дирхам.
Hushpuppi выкладывал фотографии с автомобилями Ferrari и Rolls Royce, а также частного самолета. Банда взламывала корпоративные адреса электронной почты и отправляла фальшивые письма корпоративным клиентам, чтобы те поменяли банковские реквизиты для перевода денег.
Они создавали фальшивые сайты, чтобы воровать данные кредитных карт и получать деньги для их последующего отмывания.
У банды были изъяты большие объемы данных о частных лицах, компаниях, банковских счетах, документы, подтверждающие отмывание денег, онлайн-мошенничество и взлом аккаунтов жертв за пределами ОАЭ.
Конфискованы носители, на которых хранились данные более 2 млн жертв.