В Евросоюзе создадут агентство по борьбе с отмыванием денег

8 июля, 16:54
В Евросоюзе появится Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), которое станет играть роль «центра» обновленной системы регулирования с участием национальных органов власти.

 AMLA получит полномочия по осуществлению надзора и принятию решений в отношении сомнительных с точки зрения AML/CFT компаний. Служба возьмет на себя полномочия Европейского банковского управления, не обладающего правоприменительными рычагами.