В Грузии раскрыта международная схема отмывания денег

17 июня, 10:53
Под уголовку попали шесть человек. Группировку возглавлял гражданин Ирана. Он, кстати, объявлен в розыск. Естественно, понятно, что бабло шло в Грузию из Ирана, которое размещалось на счетах фиктивных компаний.

С 2016 по 2020 в Грузию было ввезено и отмыто около 15,4 млн долларов, 20,8 млн евро и 1,3 млн лари. Преступники, размещая деньги на счетах, предоставляли в банки поддельные инвойсы о приобретении чего-либо и перечисляли эти деньги в разные страны. Куда же без покупки всяких «плюшек» на шальные деньги - квартиры, коммерческая недвижимость и земля, дорогие тачки. Членам группировки теперь грозит от 9 до 12 лет. Но пока следствие продолжается.