31 декабря 2021, 14:45
В Киеве сотрудники СБУ разоблачили конвертационный центр, где оформлялся документооборот по фиктивным хозяйственным операциям из-за чего госбюджет недополучил налогов на сотни миллионов гривен.
В Киеве сотрудники СБУ разоблачили конвертационный центр, где оформлялся документооборот по фиктивным хозяйственным операциям из-за чего госбюджет недополучил налогов на сотни миллионов гривен.
Примечательно, что противоправную деятельность организовали руководители нескольких киевских коммерческих структур, а для реализации сделок они привлекли аффилированные фиктивные фирмы.
Для функционирования преступной сделки дельцы подрабатывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных.
Чтобы скрыть черную бухгалтерию, они использовали индивидуальные сейфы компании, предоставляющей услуги хранения вещей и документов.
В настоящий момент по данному делу правоохранителями открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование.
Использованная литература: источник