В расследовании схем отмывания средств через недвижимость Трампа упоминаются россияне

16 августа, 11:38
В новом расследовании про схемы отмывания средств через недвижимость Дональда Трампа упоминаются россияне Андрей Богданов и Иван Казаников.

Со слов Монте Фризнера, консультанте по рискам в части отмывания средств, осужденном когда-то за отмывание денег и бывшем контракторе CIA, под прикрытием компании, занимающейся рекламным бизнесом, упомянутые личности занимались отмыванием российских денег через покупку недвижимости на Панаме.

В профиле на ЛинкедИн Иван Казаников до сих пор числится операционным директором последнего рекламного проекта партнеров, на который они собирали средства на ICO в мае 2018 года. Судя по тому, что ссылки на сайт проекта неактивны, а Андрей Богданов запустил новые проекты, рекламный бизнес  у партнеров не взлетел, несмотря на годы "практики" в Панаме.