Американских правоохранителей заинтересовали подозрительные транзакции оффшорных компаний, связанных с бывшим президентом Петром Порошенко.
По данным журналистов, о подозрительных транзакциях FinCEN сообщили по меньшей мере четыре международных банка. Общая сумма этих переводов около 65 млн долларов.
В отчетах банки отмечают: Порошенко, будучи президентом Украины, мог участвовать в незаконных действиях по созданию оффшорных компаний — и не сообщал об этом в декларациях о доходах.