20 мая, 06:08
ʼИсточники, близкие к инвесторам агентства недвижимости Rella, сообщили о возможных мошеннических действиях со стороны его владельца Наиля Гафурова. По их словам, предприниматель собрал более 10 миллионов долларов США, якобы на приобретение объектов недвижимости в Объединённых Арабских Эмиратах, после чего скрылся, оставив клиентов без имущества и без связи.
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, один из обманутых инвесторов инициировал наложение запрета на выезд для Гафурова через судебные инстанции ОАЭ. Несмотря на это, бизнесмену удалось покинуть страну, предположительно с помощью нелегального маршрута, предназначенного для вывоза эмигрантов.
По предварительным данным, у Гафурова имелась действующая американская виза, с которой он въехал в США и сейчас, предположительно, находится в Техасе, где, как утверждают источники, он уже консультируется с юристами с целью подачи заявления на политическое убежище или банкротство.
Такой шаг может лишить пострадавших инвесторов шансов на возврат вложенных средств, поскольку формальные процедуры в США могут защитить Гафурова от гражданской и уголовной ответственности в других юрисдикциях.
🔍 В настоящий момент неизвестно, ведётся ли международный розыск, и какие шаги предпринимают власти ОАЭ для возврата беглеца.ʼ
Использованная литература: источник