Жеваго избежал всемирного ареста своих активов

7 октября, 16:57
Высокий суд Лондона “вернул” в Украину иск Фонда гарантирования вкладов физлиц к банку-банкроту “Финансы и Кредит” и его владельцу Константину Жеваго.

Отметим, что по Жеваго в суде рассматривали 4 схемы: 

  • как средства “Финансов и Кредита” выводились через кипрскую Nasterno Commercial Limited, которая кредитовалась в австрийском Meinl Bank и лихтенштейнском Bank Frick. Залогом здесь выступали корреспондентские счета банка Жеваго в этих европейских банках;
  • как кредиты Полтавского ГОКа Жеваго под залог депозита компании в “Финансах и Кредите” заместили новыми займами компаний-пустышек. Банк потерял на этой махинации $2,4 млн;
  • как банк кредитовал сделки компаний Жеваго по поставке различной продукции зарубежным контрагентам. С 2010 по 2015 годы таких операций было проведено на $280 млн. Фактической поставки продукции по ним не происходило. Кроме нескольких небольших платежей банк не получил своих денег;
  • а также кредиты компаний, связанных с Жеваго, на $94 млн.

Судья пришел к выводу, что приведенные во время слушаний доказательства Фонда и банка указывают на наличие достаточных оснований выдать приказ о всемирном аресте активов акционера банка, впрочем, по его убеждению, английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела, поскольку видит проблему в необходимости применения украинского законодательства, в котором он не является экспертом.

Напомним, в феврале 2021 года Фонд инициировал иск на сумму $582,5 млн о взыскании причиненного банку вреда с Константина Жеваго, трех английских компаний (FROLD PROJECT LTD, EASTROAD COMMERCE LLP, PORTMAN SHIPPING UK LTD) и одного гражданина Соединенного Королевства (Яна Энтони Пэллоу), задействованных в операциях по выводу средств из банка. Слушания по делу проходили по решению суда в закрытом режиме в июле 2021 года.