Золотая молодежь: новое лицо отмывания денег в России и уклонения от санкций

По словам Ильи Шуманова, члена совета директоров Transparency International Russia in Exile (TI Russia) и управляющего партнера бюро расследований TriTrace: «Существует термин «глобальные русские». Это международное сообщество из России. Давайте назовем этих людей «золотой молодежью». Они вокруг российских высших должностных лиц. Они хорошо связаны. У них хорошее образование».

Многие из «золотых молодых людей» жили за пределами России большую часть своей жизни и могут иметь несколько гражданств и, следовательно, несколько паспортов.

Однако для их выявления требуется немного копания, потому что связь с санкционными людьми или другими элитами может быть не очевидной. В некоторых случаях связи будут еще более тонкими и трудными для идентификации.

Однако, как только они выявлены, разворачивается сеть связей, раскрывающих богатые русские поколения Z и тысячелетние, связанные друг с другом через элитные частные школы в Великобритании и других странах. Они путешествуют вместе на бизнес-джетах; некоторые из них являются директорами компаний друг с другом или со своими родителями.

Хотя важно отметить, что большинство глобальных россиян не являются стороной преступной деятельности, Шуманов предполагает, что некоторые из них могут быть «мишенями» российских властей, например, «завербовать их; возможно, использовать их в некоторых преступных схемах, особенно если у них есть родственники, которые также хорошо связаны».

Золотая молодость операции «Дестабилизировать»

Среди них Семен Куксов, сын Владимира Куксова, бывшего председателя АКРОС, ведущей российской компании по обслуживанию нефтяных месторождений. Будучи одним из многих привилегированных молодых россиян, которые приехали в Великобританию в детстве, чтобы посещать элитные частные школы и поступить в университет, Куксов-младший жил в квартире стоимостью 1 миллион фунтов стерлингов в Кенсингтоне, Лондон. Владимир Куксов не имеет никакого отношения к преступлениям своего сына.

Семен был приговорен к пяти годам и семи месяцам за то, что он взял на себя «руководящую роль» в операции по отмыванию денег наличными в криптовалюту, которая распространилась на Францию, Ирландию, Индию, Австралию и Дубай.

Позже в том же году операция по дестабилизации Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) обнаружила, что он также был частью многомиллиардной российской сети по борьбе с отмыванием денег, работающей с наркоторговцами, бандами программ-вымогателями и шпионами. По данным NCA, сеть, которая работает в Великобритании, на Ближнем Востоке, в России и в Южной Америке, связана с организованной преступной группой Kinahan (KOCG).

С тех пор власти Великобритании связали его с другой преступной деятельностью. Адвокат Семена Куксова не ответил на просьбу о комментарии.

Криптографические подкованы

Как отмывание денег поколения Z, Семен Куксов присоединяется к другим россиянам своего поколения из аналогичного происхождения, которые были вовлечены в уклонение от санкций и отмывание денег, а также используют криптовалюты.

«Поколение Z - это новый тип преступника. Они не бандиты или рэкетеры с улицы. Это финансисты, которые, как и Куксов, обучались бизнесу, понимают криптовалюту, говорят по-английски и хорошо связаны", - сказал Шуманов.

«Его мотивация - это не только деньги, но и то, что он бросает вызов системе. Он мог бы стать блестящим финансистом в инвестиционном банке, но он пошел в другом направлении. Возможно, это было из-за его окружения, и, возможно, с другой стороны, потому что он русский, и россиянам сейчас не очень рады в инвестиционном банковском деле", - предположил он.

Никита Краснов, один из главных операторов Smart Group, который работал с Куксовым по отмыванию денег, также является поколением Z, добавил он.

Екатерина Жданова, 39 лет, была санкционирова Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в 2023 году за ее ведущую роль в Smart Group, помогающим российским олигархам перемещать деньги в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Она перевела 100 миллионов долларов в ОАЭ от имени олигарха и способствовала налоговому резидиру там для других богатых российских клиентов. Она также предоставила клиентам банковские счета ОАЭ и удостоверения личности, сказал OFAC.

Контрабанда нефти, военные технологии

Есть также Артем Усс — сын-миллениал Александра Усса, санкционного бывшего губернатора Красноярского края — которого разыскивает Бюро США по международным наркотикам и правоохранительным вопросам. В 2022 году ему было предъявлено обвинение в заговоре с целью мошенничества с министерством или агентством США; заговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA); заговоре с целью совершения банковского мошенничества; и заговоре с целью совершения отмывания денег для контрабанды нефти и схемы IEEPA.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, USS был частью группы, которая получала военные технологии от американских компаний, контрабандно перевозила нефть и отмывала десятки миллионов долларов для российских олигархов. Он и его сообвиняемые использовали криптовалюты, сеть подставных компаний и «сеть мошенников» для совершения этих преступлений.

Усс был в бегах в Италии, когда его поймали и поместили под домашний арест, только чтобы сбежать с помощью боснийской организованной преступной группы. США предлагают вознаграждение в размере 7 миллионов долларов за информацию, которая приведет к его аресту и/или осуждению.

«Это та же картина с криптовалютой, организованной преступностью и русскими. У них очень влиятельные родственники в России [и] эти высокопоставленные связи. У них много денег, и они чувствуют, что у них есть безнаказанно", - сказал Шуманов.