Австралия - страна для отмывания денег

11 ноября, 13:30
А всё дело в устаревших законах, которые позволяют отмывать деньги в сфере недвижимости.

 Антикоррупционная группа представила список из 10 публично опубликованных примеров, свидетельствующих об отмывании денег на рынке недвижимости, из Судана, Китая, Малайзии, Папуа-Новой Гвинеи. В примерах описывалось отмывание денег через собственность суданскими генералами, малайзийскими банкирами, политической элитой Папуа-Новой Гвинеи и высокопоставленными китайцами. 

Возникновению проблемы поспособствовали слабый австралийский режим борьбы с отмыванием денег, недостатки в корпоративном реестре и отсутствие реестра бенефициарных владельцев. Законы Австралии о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в основном не менялись с момента их введения в 2006 году. Обещанный второй пакет реформ еще не реализован.