Банки в офшорах призвали собирать информацию о политиках

10 мая, 11:28
Утечка информации из Кайманового национального банка Cayman National Bank and Trust, которую осуществил хакер под ником Финес Фишер, показала, что банк вел реестр политически значимых лиц (PEPS) и сообщал властям о возникающих с ними проблемах.

Оказалось, что эти клиенты чаще других используют офшоры, контролируют больше богатства и чаще всего жили в неблагополучных с точки зрения коррупции странах. Это повод для налоговиков задуматься о сборе информации о таких лицах, чтобы минимизировать риски отмывания денег.