15 апреля 2021, 15:02
Речь идет о том, что Кипр решил активнее бороться с оффшорами и отмыванием средств. Теперь, в стране появится новый реестр, который обяжет компании, базирующихся или зарегистрированных на Кипре, декларировать своих настоящих владельцев.
Это прежде всего касается старых бизнесов – зарегистрированных до 16 марта этого года. В течении года владельцы старого бизнеса должны внести правдивые данные на государственный вебсайт «Ариадне» и указать там реального владельца. Для новых компаний правила еще строже, они имеют лишь месяц.
Правда, доступ к этой важной базе данных в 2022 году будет только у полиции Кипра и расследователей финансовых преступлений. Чуть позже его хотят сделать общим. В планах – свести все такие реестры в одну огромную базу.