6 мая, 10:35
Объемы торговли Москвы с такими ключевыми партнерами, как Турция и Китай, сократились в первом квартале этого года после того, как США нацелились на международные банки, помогающие России приобретать важнейшие товары для помощи в военных действиях.
Указ президента США в конце прошлого года заставил кредиторов отказаться от российских контрагентов и избегать операций в различных валютах, говорят западные чиновники и три высокопоставленных российских финансиста.
«России стало сложнее получить доступ к финансовым услугам, которые необходимы для получения этих товаров… Определенно, цель состоит в том, чтобы значительно усложнить движение этих денег, увеличить стоимость для россиян [и] трение в системе. Дезорганизация — это важный результат», — сказала заместитель помощника министра финансов США по глобальным вопросам Анна Моррис.
По словам чиновников и финансистов, для того, чтобы обойти ограничения, теперь требуется растущая сеть посредников, даже если транзакции не имеют никакого отношения к российской военной машине. При этом увеличиваются расходы на конвертацию валюты и комиссионные.
Постановление США направлено против банков стран, которые зафиксировали резкий рост торговли с Россией после введения санкций.
В первом квартале этого года экспорт Турции на Россию упал на треть по сравнению с предыдущим годом и составил $2,1 млрд. А стоимость экспорта высокоприоритетных товаров на Россию и соседние страны в первом квартале 2024 года упала на 40% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $93 млн, что свидетельствует о влиянии указа.
По словам американских чиновников и экспертов, резкое сокращение экспорта, связанного с военным конфликтом, объясняется страхом банков перед США, которые могут отследить любую долларовую операцию и нанести ущерб кредиторам, вычеркнув их из долларовой финансовой системы.
Ограничения на платежи оказали охлаждающий эффект далеко за пределами теневой торговли компонентов для российской военной машины, поскольку банки прекратили целые категории операций с Москвой, чтобы не попасть под санкции США.
Российские трейдеры обратились к более мелким банкам и альтернативным валютам, поскольку крупные банки в таких странах, как Турция и Китай, уклоняются от сотрудничества.
Владимир Потанин, олигарх, контролирующий металлургическую группу «Норильский никель», недавно заявил, что из-за санкций доходы компании сократились по меньшей мере на 15% с 2022 года, в том числе из-за 5-7-процентных комиссионных посредникам при экспортных операциях.
По словам партнера и эксперта по санкциям американской юридической фирмы Debevoise & Plimpton Джейн Швец, торговцев, продающих товары на Россию, в том числе те, на которые наложены ограничения, санкции отпугнут меньше, чем банки. «Отступление крупных финансовых институтов нарушило торговлю, но вопрос в том, восстановится ли она по мере распространения более «теневых» альтернатив для перемещения денег», — сказала она.
Глава эстонского подразделения финансовой разведки Матис Мяэкер считает, что все более сложные транзакции рискуют поставить в тупик западные регулирующие органы, охотящиеся за торговлей запрещенными товарами, поскольку российские организации и их контрагенты добавляют все больше операций, разделяющих покупателя и продавца. Это увеличивает стоимость транзакций, а также затрудняет их своевременное обнаружение правоохранительными органами, сказал Мяэкер. «В мире так много банков — они найдут новый способ обойти санкции», — добавил он.
По словам финансистов, российские импортеры и экспортеры также заключают больше сделок в рублях из-за трудностей с обменом валюты на доллары и евро.
«Это лазейка для санкций», — говорит высокопоставленный российский банкир и бывший руководитель нефтяной компании, добавив, что иностранцам разрешено покупать рубли на Московской бирже для использования в расчетах с российскими контрагентами. «Эти платежи легко обрабатываются, потому что [иностранные банки] могут открывать корреспондентские счета в рублях в российских филиалах иностранных банков», — говорит собеседник.
Он считает, что рубль станет «основной валютой в подбрюшье России, потому что это единственный способ сделать так, чтобы [Управление по контролю за иностранными активами Минфина США] этого не заметило».
Однако ограниченная конвертируемость рубля не позволяет российским банкам и контрагентам восполнить утраченный объем торговли в долларах и других западных валютах, говорит высокопоставленный российский инвестор. «Даже самые дружественные юрисдикции, такие как Кыргызстан, уязвимы. А вывести столько оттуда все равно не получится, потому что капитал у этих банков очень маленький», — сказал он.