В Pandora Papers больше 1,5 тыс. украинцев

По информации Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), расследование Pandora Papers — это крупнейшая коллаборация журналистов-расследователей за всю историю, над которой работали больше 600 журналистов из 117 стран мира в течение года. Они изучили 11,9 млн конфиденциальных файлов, что является крупнейшей за всю историю утечкой конфиденциальных документов. Речь идет о 2,94 терабайтах данных. Их проанализировали журналисты ICIJ и 150 медиа-партнеров по всему миру. Файлы, которые касаются украинских бизнесменов и чиновников, изучил проект Слідство.Інфо. 

Офшоры окружения Зеленского

По данным журналистов, при переходе студии Квартал 95 на телеканал олигарха Игоря Коломойского в 2012 году Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть офшорных компаний, которая сейчас владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов США. В частности, Сергей Шефир, сценарист и продюсер, соучредитель 95 квартала, который сейчас является первым помощником Зеленского, через офшорную компанию владеет двумя квартирами в Лондоне. Guardian пишет, что речь идет о купленной в 2016 году за 1,575 млн фунтов стерлингов квартире с двумя спальнями и еще одной квартире с тремя спальнями недалеко от Бейкер-стрит, купленной в 2014 году за 2,2 млн фунтов. Стоимость этих двух квартир на момент покупки составляла 3,8 млн фунтов стерлингов ($5,8 млн). Элитная недвижимость в Лондоне есть также у Андрея Яковлева — бывшего бизнес-партнера Зеленского, сценариста и режиссера фильмов и сериалов Студии Квартал 95. По данным земельного реестра Великобритании, фирма, которая, через ряд других офшоров, принадлежит Яковлеву, владеет квартирой в центре Лондона в 10 минутах ходьбы от парламента. Она была куплена за 1,5 млн фунтов ($2,3 млн).

По информации Слідство.Інфо, «сердцем» офшорной сети компаний окружения Зеленского является зарегистрированная на Британских Виргинских островах фирма Maltex Multicapital Corp, которой в равных долях (по 25%) владели Зеленский с женой, братья Сергей и Борис Шефиры, а также Андрей Яковлев. Зеленский с женой владели четвертью компании Maltex Multicapital Corp. через зарегистрированную в Белизе фирму Film Heritage. Журналисты узнали, что почти за три недели до первого тура президентских выборов, 13 марта 2019 года, свою долю в этой компании в размере 25% Зеленский безвозмездно передал Шефиру, который не является государственным служащим и не должен подавать ежегодную декларацию о доходах.

Pandora Papers показывают, что, вероятно, они заключили договоренность, по которой офшор продолжил выплачивать деньги компании, которой теперь владеет жена Зеленского, отмечает OCCRP. Консультант по финансовым преступлениям Мартин Вудс, который изучил документы для OCCRP, отмечает, что в сертификате о передаче акции указано, что получатель не платил за них. Позднее компании бывших партнеров заключили соглашение, что Maltex будет продолжать выплачивать дивиденды компании Зеленского Film Heritage, хотя та больше не владела акциями. В декларации жены Зеленского указано, что с 2019 года она была единственным бенефициарным владельцем Film Heritage, что означает, что эти платежи поступал ей. В Pandora Papers нет данных о размерах дивидендов. Зеленский не упомянул Maltex ни в одной из своих деклараций, в том числе за 2018 год, когда ему все еще принадлежало 25 процентов компании.