​​​​​​​Семен Куксов - сын Владимира Куксова помогал отмывать деньги наркокартелей

Семен Куксов, сын Владимира Куксова, бывшего председателя AKROS, ведущей российской компании по обслуживанию нефтяных месторождений, является одним из многих привилегированных молодых россиян, которые приехали в Великобританию в детстве, чтобы посещать элитные частные школы и поступить в университет. Семен жил в квартире стоимостью 1 миллион фунтов стерлингов в Кенсингтоне, Лондон, пока в феврале 2024 года он не был приговорен к пяти годам и семи месяцам за отмывание денег. Куксов занимал «руководящую роль» в операции по отмыванию денег наличными в криптовалюту как услугу (MLAAS), которая распространилась на Францию, Ирландию, Индию, Австралию и Дубай.

Позже в том же году Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) сообщило, что он был частью многомиллиардной российской сети по борьбе с отмыванием денег, работающей с наркоторговцами, бандами программ-вымогателей и шпионами. Сеть работала в Великобритании, на Ближнем Востоке, в России и в Южной Америке. По данным NCA, он связан с организованной преступной группой Kinahan. С тех пор власти Великобритании связали Куксова с другой преступной деятельностью.

Семен Куксов учился в Чартерхаус-школе и Университете Королевы Марии, согласно стенограмме его слушания по вынесению приговора, полученному Compliance Corylated. Сейчас ему 25 лет, и он отбывает второй год пятилетнего и семимесячного срока за свою «руководящую» роль, управляющую операцию по отмыванию наличных и криптовалютных денег с бывшим футболистом и фитнес-инструктором Андреем Дзецой, гражданином Украины.

Младший брат Куксова Александр Куксов якобы был частью схемы отмывания денег. В возрасте всего 19 лет он был арестован в 2022 году, примерно за год до ареста Семена Куксова и Дзекцы, как показывают судебные документы, но на сегодняшний день против него не было предъявлено никаких обвинений. NCA и пресс-службы Crown Procutation Service не ответили на просьбу о комментарии в отношении Александра.

Во время слушаний по вынесению приговора 1 февраля 2024 года обвинение нарисовало картину Семена Куксова в качестве направляющего преступной организации, сообщающего о поставках и сборе наличных денег, управляющего криптотранзапограммами, организовывая юридическую помощь членам банд, которые были арестованных, и даже обращаясь за советом по заполнению форм изъятия денежных средств в соответствии с Законом о доходах от преступлений (POCA).

Операция Дестабилизирует

В своем высказывании приговора судья Эдвард Коннелл сказал Семену и Дзетце, что они «явно являются частью более широкой организованной преступной группы», и отмечает, что некоторые, но не все члены этой группы, были арестованы. Позже в том же году стало ясно, что Семен Куксов, его брат Александр и Дзецца были частью гораздо более крупных «российских сетей по борьбе с отмыванием денег», которые предоставляли услуги по борьбе с отмыванием денег для серьезных и организованных преступлений, «от улиц Великобритании до Ближнего Востока, России и Южной Америки».

В декабре 2024 года NCA объявила, что вместе с международными партнерами по правоохранительным органам, в том числе в Соединенных Штатах, «нарушила» две российские сети по борьбе с отмыванием денег, Smart и TGR. NCA и ее партнеры под названием Operation Destabilize обнаружили сложную схему, в рамках которой средства собирались в одной стране и делали эквивалентную стоимость доступной в другой, часто путем обмена криптовалюты на наличные.

"Это обеспечивает взаимовыгодный сервис, оптимизируя движение денежных средств, генерируемых преступными группировками на Западе, одновременно отмывая криптовалюту для киберпреступников и помогая российским олигархам и элитам обойти санкции", - заявил НКА.

«Они также помогли российским клиентам незаконно обойти финансовые ограничения для инвестирования денег в Великобританию, что угрожает целостности нашей экономики. С конца 2022 года по лето 2023 года сеть Smart использовалась для финансирования российских шпионских операций».

84 ареста

Деятельность, скоординируемая NCA, до сих пор привела к 84 арестам, включая братьев Куксов, а также к изъятию более 20 миллионов фунтов стерлингов наличными и криптовалютой. Семен Куксов и Дзецка координировали с Никитой Красновым, который является частью группы Smart, которую, в очей свою главет Екатерина Жданова.

Жданова работала с TGR в 2022 году, чтобы незаконно перевезти более 2 миллионов фунтов стерлингов в Великобританию для российского клиента, который использовался для покупки недвижимости, сообщил NCA. В марте 2022 года Жданова помогла российскому клиенту в запутывании источника их богатства, чтобы перевести более 2,3 миллиона долларов в Западную Европу через мошеннически открытый инвестиционный счет и покупку недвижимости, сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) казначейства США. Краснов и Жданова были назначены властями США. Жданова находится в предварительном заключении во Франции.

Операция по отмыванию денег Куксова и Дзекцы началась вскоре после российского вторжения в Украину в июле 2022 года и длилась чуть больше года, закончив в сентябре 2023 года.

«Это был ответ на санкции против российских банков. Но вы не могли остановить денежный поток, все еще есть несколько способов перевода денег. Вот почему, если вы что-то обрезаете, вы должны закрыть лазейки. Если вы не закрываете лазейки, они будут похожи на эффективную систему, скажем так, как вода. Он может найти дыру и способ добраться до конечного пункта назначения", - сказал Илья Шуманов, член правления Transparency International Russia In Exile и управляющий партнер бюро расследований TriTrace.

Телефоны предоставляют ключевые доказательства

Почти через год после ареста его брата Семен Куксов и Дзеткса были арестованы 27 сентября 2023 года.

Когда офицеры попытались арестовать Куксова в его квартире в Кенсингтоне, он запер дверь и скрылся с места происшествия, уронив один телефон. В конце концов он был арестован в такси на Бейсуотер-роуд рядом с его квартирой в Стаффорд-Корте. Офицеры нашли еще один телефон из задней части такси и две SIM-карты, которыми он пытался избавиться.

Телефоны Куксова и Дзетцы предоставили полиции важную информацию об их глобальной операции по отмыванию денег на криптовалюте и ее масштабе.

«[Чаты на изъятых телефонах] ясно показывают международный характер этой операции. Были дискуссии о предоставлении ваших услуг далеко за рубежом, таких как Австралия, Индия и Дубай. Это была явно всемирная преступная операция. Были дискуссии об использовании системы токенов для передачи больших сумм наличных денег, дискуссии о суммах преступных денег в сотнях миллионов. В период с сентября по октябрь 2022 года были упоминания о поставках наличных денег, использовании токенов и около 116 транзакций с участием 5,5 миллионов фунтов стерлингов", - сказал судья Коннелл в своем высказывании приговора.

Система токенов описывается NCA как передача наличных денег на уличном уровне с использованием физических токенов, что является обычной практикой отмывания денег. В этом случае Куксов и Дзеткса организовали передачи, за которыми почти сразу же последовало движение криптовалюты той же стоимости. Это как хавала, неформальный перевод стоимости с использованием наличных денег, но с криптовалютой. По данным NCA, Куксов «признался в управлении подпольной криптовалютной биржей».

Начальные фразы

Кроме того, сотрудники NCA изъяли несколько «семенных фраз» из собственности Куксова, которые он использовал для доступа к криптовалютным счетам. Начальная фраза, также известная как мнемоническая фраза или фраза восстановления, представляет собой последовательность случайных слов, которые действуют как мастер-ключ для доступа и восстановления вашего криптовалютного кошелька.

Анализ сотрудников NCA счетов, связанных с фразами, показал, что в период с января 2023 года и до ареста Куксова в сентябре 2023 года - девятимесячного периода - кредитные операции составили примерно 30 503 000 фунтов стерлингов, дебетовые суммы составили аналогичную сумму, говорится в судебных документах. NCA и CPS не ответили на запрос о том, почему Куксову и Дзеццу не было предъявлено обвинение в отмывании этих активов.

Криптоадреса Smart и TGR показали регулярное воздействие на Garantex, сервис криптообмена, который был санкционирован Великобританией и США в 2022 году, NCAAd. Шуманов считает, что Куксов, возможно, был связан с криптобизнесом в России, и интерес со стороны Ждановой, Краснова и других, которые искали хорошо связанный контакт в Соединенном Королевстве. Возможно, именно так Куксов стал частью сети. Также важно, что Куксов, Краснов и Жданова - это поколение Z или миллениалы.

"Крипто - это вещь поколения Z, это не похоже на методы, которые могли бы быть использованы Владимиром Путиным и его поколением. Это не типичный инструмент для отмывания денег или перевода денег. Должны быть некоторые ребята из поколения Z. FinTech, речь идет о молодежи, а не об опытных финансовых консультантах, которые предпочитают старые школьные схемы, такие как наличные деньги, другие денежные переводы или оффшорные операции", - сказал Шуманов.

Чаты и кодовые имена

Чаты в Telegram и WhatsApp в период с 13 сентября по 27 сентября 2023 года, обсуждают очистку 50 000 и 500 000 фунтов стерлингов с контактным лицом в Австралии. В период с 25 июля по 20 сентября 2025 года будет продолжень дальнейший разговор, в котором обсуждаются поставки наличных денег во Францию, а также запросы на токены и движения криптовалюты.

Куксов и Дзеткса используют разные кодовые имена для контактов. Есть разговор с кем-то по имени «Месси» о стоимости переезда 150 000 фунтов стерлингов в Дубай. Еще одна нить разговоров между Куксовым и пользователем под названием «Теннис» относится к изъятию денежных средств.

TI Russia in Exile и Compliance Corylated не смогла определить личность контактов «Messi» и «Tennis».